Hawala-verksamhet – ett uråldrigt, informellt sätt att flytta pengar – utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBU:s grävande journal…
En affärsinnehavare har hört talas om begreppet Hawala, men vet inte vad det innebär. Juristen förklarar hur detta system för penningöverföring fungerar..
Fråga: Hej Cathrine, jag driver en liten tobaksaffär. För ett par år sedan anställde jag Fatima och hon har nu blivit mer involverad i verksamheten. Tack vare Fatima har jag kunnat utöka sortimentet till att omfatta andr…
Från 1 mars skärps lagen mot hawala, att överföra pengar till utlandet utan tillstånd, och kommer kunna ge upp till sex års fängelse.Finansmarkandsminister Niklas Wykman (M) säger att lagändringen är en viktig åtgärd för…
Den ekonomiska situationen i Iran är svår med stigande priser, stängda butiker och det har blivit mycket svårare för svenskiranier som vill hjälpa anhöriga att skicka pengar.”De kan inte ta ut pengar, alla bankerna är st…
Kriminella nätverk utnyttjar det finansiella systemet för att tvätta brottsvinster och återinvestera dem i kriminell verksamhet. Risken för penningtvätt är särskilt stor i finansiell verksamhet som bedrivs utan Finansins…
Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen. För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd. – De använd…
Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömningen för 2022 behandlat riskerna för att alternativa betalningssystem utnyttjas för pennin…
635 000 kronor och tre misstänkta som släpptes efter förhör. Det var resultatet av polisens och Ekobrottsmyndighetens tillslag mot betalförmedlare som misstänks hjälpa kriminella nätverk..
De kriminella nätverken missbrukar det finansiella systemet för att begå bedrägerier, tvätta brottsvinster och för att återinvestera vinsterna i kriminell verksamhet. Det har i dag fattats två beslutat som ska försvåra f…
Betalsystemet hawala används – trots varningar om att det utnyttjas för terrorfinansiering och penningtvätt..
Den organiserade brottsligheten använder sig av det finansiella systemet för att begå brott, för att tvätta brottsvinster och för att överföra och återinvestera brottsvinster i kriminell verksamhet. Valutaväxling är ett…
Vid ett antal tillfällen har svarta pengatransporter på väg ut ur Sverige kunnat avslöjas tack vare de tillfälliga utresekontroller som görs på grund av sanktionerna mot Ryssland. Di:s Lasse Wierup har i sin granskning i…
Tre män i Malmö som tvättat knarkpengar via sina växlingskontor döms på fredagen till långa fängelsestraff..
Det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism, slår flera svenska myndigheter fast i en.
Flera åtgärder, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel samt.
De tog emot miljontals kronor från narkotikaförsäljning – som sedan växlats, förvarats och förts vidare. Nu åtalas tre män för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt vid Malmö tingsrätt. Det handlar om hawala – e…
▸ Debattören: Orimliga regler för Hawala-banker.
Personer
Nyheter om Hawala som RSS
Nya nyheter om ämnet laddas automatiskt ner till din nyhetsläsare. Du får gärna publicera eller länka till flödet. Fler RSS-flöden
Taggar