De tog emot miljontals kronor från narkotikaförsäljning – som sedan växlats, förvarats och förts vidare. Nu åtalas tre män för grov penningtvätt och grov näringspenningtvätt vid Malmö tingsrätt. Det handlar om hawala – ett sätt att överföra pengar utan. .
Läs mer på News55Personer, platser och ämnen i nyheten
Ekobrottsmyndighetens jakt på ”rysktalande” aktörer inom den organiserade brottsligheten har nått ännu en framgång. Södertörns tingsrätt dömer nu en 37-årig ryss och fyra medhjälpare för att ha tvättat nästan 400 Mkr åt…
En man från Östersund åtalas misstänkt för grovt penningtvättsbrott genom att ha tagit emot och omsatt drygt 382 000 kronor. Åklagaren misstänker att pengarna kom från bedrägerier.
En företagare i Västerås åtalas för grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet har omkring två miljoner kronor tvättats via företagets bankkonto under åtta månader.
Fem personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten misstänkta för grov näringspenningtvätt.
Fem personer åtalas misstänkts för grov näringspenningtvätt genom ett upplägg med ett stort antal bolag i…
Fem personer åtalas för grov näringspenningtvätt. Genom ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. – Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna…
Två män och en kvinna har gripits av dansk polis, misstänkta för att ha tvättat minst 13 miljoner danska kronor via flera skönhetskliniker.
En Umeåbo i 20-årsåldern misstänks ha tvättat pengar som kommer från brottslig verksamhet. Nu åtalas han för grovt penningtvättsbrott, alternativt penningtvättsförseelse.
Taggar
Personer
Pedro SánchezSpaniens premiärminister 2018–
El PaísSpaniens största morgontidning
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Anna BennichSvensk psykolog
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Stefan WallinFinsk politiker
Sven ErikssonSvensk spjutkastare
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Richard JomshofSvensk politikerEtt enda parti kan stoppa förslag om höjd pension, även om alla andra säger ja. Pensionärernas riksorganisation, PRO, kräver att pensionsgruppen läggs ned. Åsa Lindestam, ordförande för PRO, har riktat skarp kritik mo…
Minns du Spara och Slösa från barndomen? Nu fyller tidningen Lyckoslanten 100 år. De klassiska seriefigurerna finns fortfarande kvar, men barnens ekonomi ser helt annorlunda ut. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank…
Andelen felaktiga utbetalningar av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är över sex gånger högre än för någon annan pensionsförmån. Nu förklarar Pensionsmyndigheten varför så många utbetalningar blir fel. “Bostads…
De nya reglerna för bolån ger vissa hushåll möjlighet att låna 2,7 miljoner kronor mer. Andra får inte låna en krona extra. “De som gynnas mest i form av störst ökning av maxlånet är hushåll som har råd att betala för…
Minst 68 människor har omkommit och över 50 skadats när två höghastighetståg kolliderade i Spanien på onsdagen. Ett datorfel slog ut säkerhetssystemet på järnvägen. Trots att ett tåg stod stilla längre fram fick ett anna…
Styrräntan har legat still på 1,75 procent i snart ett år. Det är snart över. Ekonomerna är i det närmaste eniga om att Riksbanken höjer nästa vecka – och att fler höjningar är på väg. Den 4 november lämnar Riksbanken…
Att vänta med pensionen ger mer pengar varje månad. Men Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman varnar för att skjuta upp uttaget för länge. Det kan bli en förlustaffär. Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, ifråg…
Den svenska allmänna pensionen har sjunkit i stadig takt sedan ATP avskaffades för snart 30 år sedan. Detta trots att pensionsåldern höjs. “Staten har ett ansvar”, säger Joel Stade på PRO Pensionärerna. Nyligen public…
Mer än två miljoner svenskar utsätts dagligen för vägtrafikbuller och höga ljud i sin boendemiljö. Forskningen är tydlig: det är inte bara irriterande. Det sliter på hjärtat, stör sömnen och bryter ned kroppen över tid.…
Nu har Noah Wyle, 55, som spelade Carter i Cityakuten och fortfarande är aktuell i tv-serier, utsetts till världens sexigaste man. Han kopplar ihop det med sin gamle kollega George Clooney, som också vunnit priset. Sk…
