https://www.pressen.se/ På Pressen.se kan du söka efter artiklar i svenska medier. Mon, 31 Aug 2026 03:55:00 GMT Mon, 31 Aug 2026 03:55:00 GMT https://www.pressen.se/1356569076.html Hawala-verksamhet – ett uråldrigt, informellt sätt att flytta pengar – utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBU:s grävande journalister.Reporterteamen har fått en unik inblick i en skuggverksamhet som pågår i de flesta länder i Europa – även i Sverige. SR Thu, 30 Jul 2026 09:30:00 GMT https://www.pressen.se/1346321324.html En affärsinnehavare har hört talas om begreppet Hawala, men vet inte vad det innebär. Juristen förklarar hur detta system för penningöverföring fungerar.. Helsingborgs Dagblad Thu, 30 Jul 2026 09:30:00 GMT https://www.pressen.se/1346320786.html En affärsinnehavare har hört talas om begreppet Hawala, men vet inte vad det innebär. Juristen förklarar hur detta system för penningöverföring fungerar.. Sydsvenskan Sun, 26 Jul 2026 05:00:00 GMT https://www.pressen.se/1345014032.html Fråga: Hej Cathrine, jag driver en liten tobaksaffär. För ett par år sedan anställde jag Fatima och hon har nu blivit mer involverad i verksamheten. Tack vare Fatima har jag kunnat utöka sortimentet till att omfatta andra (för mig mer exotiska) varor och därmed nå ut till och anpassa mig till den lokala kundkretsen. Vestmanlands Läns Tidning Wed, 04 Mar 2026 20:37:00 GMT https://www.pressen.se/1286303251.html Från 1 mars skärps lagen mot hawala, att överföra pengar till utlandet utan tillstånd, och kommer kunna ge upp till sex års fängelse.Finansmarkandsminister Niklas Wykman (M) säger att lagändringen är en viktig åtgärd för att strypa den kriminella ekonomin.Azad, från norra Syrien där det saknas fungerande banksystem, oroar sig för att förlora sin enda möjlighet att hjälpa sin sjuka mamma.. SR Tue, 20 Jan 2026 15:10:00 GMT https://www.pressen.se/1269753596.html Den ekonomiska situationen i Iran är svår med stigande priser, stängda butiker och det har blivit mycket svårare för svenskiranier som vill hjälpa anhöriga att skicka pengar.”De kan inte ta ut pengar, alla bankerna är stängda”, säger Shahla vars mamma befinner sig i landet.Svenska banker gör inte överföringar till Iran till följd av EU:s sanktioner, så den som vill skicka pengar får använda sig av en så kallad hawala-mäklare – men även det varit extra svårt nu.. SR Thu, 09 Oct 2025 12:30:12 GMT https://www.pressen.se/1228442672.html Kriminella nätverk utnyttjar det finansiella systemet för att tvätta brottsvinster och återinvestera dem i kriminell verksamhet. Risken för penningtvätt är särskilt stor i finansiell verksamhet som bedrivs utan Finansinspektionens tillstånd eller registrering, till exempel så kallad hawala-verksamhet. Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som gör det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.. Regeringen Thu, 09 Oct 2025 12:03:33 GMT https://www.pressen.se/1228399114.html Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen. För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd. – De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).. SmålandsPosten Thu, 09 Oct 2025 12:03:17 GMT https://www.pressen.se/1228398621.html Polisen larmar om att penningöverföringar genom hawalasystemet används i stor skala av gängen.För att komma åt problemet tänker regeringen nu göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd.– De använder det här systemet för att tvätta pengar och finansiera sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).. SvD Tue, 10 Dec 2024 11:33:57 GMT https://www.pressen.se/1106879761.html Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömningen för 2022 behandlat riskerna för att alternativa betalningssystem utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism (Hawala: Värdeöverföringar i alternativa betalningssystem). I riskbedömningen föreslås att registreringsplikten för fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet i form av penningöverföringar och valutaväxling ska ersättas av tillståndsplikt.. Regeringen