Flera åtgärder, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel samt.
Läs mer på Polisen
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
En internutredning om misstänkt terrorfinansiering, kopplad till Preems tidigare ägare Mohammed Al-Amoudi, uppges ha visat misstänkta överföringar via bolagsnätverk. Det rapporterar Uppdrag granskning.Utredningen gjordes…
Efter ett misstänkt bedrägeri mot två personer åtalas nu mannen för penningtvätt.
Taggar
Personer
Pedro SánchezSpaniens premiärminister 2018–
El PaísSpaniens största morgontidning
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Anna BennichSvensk psykolog
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Stefan WallinFinsk politiker
Sven ErikssonSvensk spjutkastare
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Richard JomshofSvensk politikerDe säger att du måste agera snabbt. Annars blir du av med ägodelar eller riskerar att bli hackad. Du behöver bara bekräfta en adress, klicka på en länk eller identifiera dig genom bank-id. Oroa dig inte. Det går snabbt.…
Från och med den 1 november 2026 gäller Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2026:23) om ordningsvakter, FAP 670–1.
Två män misstänks för stöld ur räddningsfordon.
Polisen har beslutat om kamerabevakning i Bollstabruk, i Kramfors Kommun. Bevakningen pågår från och med 28 oktober.
Polisen kan komma att kamerabevaka Bagarmossen och Skarpnäck med hjälp av drönare mellan klockan 14.00 och 03.00 den 24 oktober till den 9 november.
Polismyndigheten har fattat beslut om kamerabevakning med drönare i samband med Degerfors-Västerås den 28 oktober.
Polisen kan komma att kamerabevaka delar av Norrmalm, Södermalm, Vasastaden, Östermalm och Gamla stan med hjälp av drönare vid behov och dygnet runt den 31 oktober 2026 till den 30 april 2027.
Polisen har genomfört kontroller på 31 arbetsplatser runt om i Sverige som en del av en europeisk insats mot arbetskraftsexploatering. Kontrollerna omfattade 644 personer och ledde till tre anmälningar om misstänkt männi…
Polisen kan komma att kamerabevaka delar av Älvsjö och Solberga med hjälp av drönare till och med den 2 november.
Polisen i region Väst ser att bedragare använder olika sätt att manipulera och stjäla i olika sammanhang – i matbutiken, på stan, i hemmet eller på nätet. Det är ofta äldre som drabbas och du kan hjälpa till att förebygg…