Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk som använder företag för att föra in miljardbelopp i den lagliga ekonomin.
Som Dagens PS rapporterade om i förra veckan så skakas det börsnoterade bolaget Fastpartners av att en anställd häktats på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott.
Fastigheter är också en de branscher som pekades ut i juni 2026 då Polismyndigheten och 16 andra myndigheter och organisationer presenterade en uppdaterad nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Fyra branscher pekas ut som särskilt utsatta: bank- och finansieringsrörel
Läs mer på Dagens PSPersoner, platser och ämnen i nyheten
SAS rekordstora satsning på upp till 40 nya långdistansflygplan förutsätter att Köpenhamns flygplats hinner byggas ut i samma takt. Nu pekar SAS vd Anko van der Werff ut just Kastrups kapacitet som den största osäkerhete…
Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra bransch
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Trots att det så kallade dåliga kolesterolet har sjunkit till en hälsosam nivå kan risken för hjärtsjukdom finnas kvar. Nu har forskare lyckats kartlägga biologiska processer som de tror bidrar till den kvarstående riske…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
Taggar
Personer
John HealeyBrittisk politiker
Andy BurnhamBrittisk politiker
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Elon MuskSydafrikansk-amerikansk entreprenör och industrimagnat
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–Storbritanniens banker får betala dubbelt så mycket skatt på sina vinster. Höjningen från 3 till 6 procent ska gälla i 15 månader och träder i kraft i januari. Det handlar om det särskilda skattetillägg som brittiska…
Utdelningar kan få en större plats i sparandet när börsen blir svängig. Här är tio aktier på Stockholmsbörsen som enligt analytikernas prognoser kan ge högst direktavkastning under 2027. Det är ännu en bit kvar till n…
Två höghastighetståg har kolliderat i centrala Spanien. Minst 64 människor har omkommit. Sönderslagna tågvagnar ligger vid sidan av banvallen bland förvridna plåtstycken, andra vagnar står och lutar på rälsen. Minst 6…
Elbilar verkar vara mer driftsäkra än bensin- och dieselbilar, men när de blir äldre dyker problemen upp även där. Norsk besiktningsstatistik visar vilka elbilsdelar som får nedslag oftare än på bilar med andra drivlinor…
Efter Donald Trumps hån mot Norge, påpekar norrmännen att fler flyttar från USA till Norge än tvärtom – och att man har vackra ”shithouses”. Vid ett valmöte i Port Huron i Michigan i söndags lyckades Donald Trump än e…
Ett enda kryss kan sänka din pension med flera tusen kronor om året. I gengäld kan din partner få pengar när du dör. Men se upp. När du väl har gjort ditt val går det, i regel, inte att ångra. Det kan förstås kännas e…
Saab lanserar ett sensorsystem för skydd av havsområden. Ocean Barrier ska övervaka havsområden och skydda mot hot under ytan. Dagens nyhet från vårt ledande vapen- och försvarsföretag Saab (börskurs Saab) handlar om…
Hur mycket behöver du egentligen tjäna för att leva bekvämt? En ny europeisk jämförelse sätter siffror på den saken. Vad som räknas som ett bekvämt liv beror förstås på vem du frågar. En av oss vill kunna resa flera…
Nästan helt nya flygplan skrotas för att komma över motorerna och andra reservdelar som kostar mer på marknaden än själva planet. Det finns en global brist på flygmotorer och reservdelar som har pressat flygbolag, le…
