Det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism, slår flera svenska myndigheter fast i en.
Läs mer på GöteborgsPosten
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
Truls vidare: ”Som Terror på Elm Street”
Efter ett misstänkt bedrägeri mot två personer åtalas nu mannen för penningtvätt.
Taggar
Personer
Pedro SánchezSpaniens premiärminister 2018–
El PaísSpaniens största morgontidning
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Anna BennichSvensk psykolog
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Stefan WallinFinsk politiker
Sven ErikssonSvensk spjutkastare
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Richard JomshofSvensk politikerIndienördarna vallfärdade till Nefertit för att få se sin heliga graal.
Ljudinspelning avslöjar misstaget • ”Sannolikt mänskliga faktorn”.
Stjärnan hittade ljusglimtar efter stormötet.
Månadens GP-fyr i oktober 2026: Morups Tånge.
Dog efter kraftigt slag i ansiktet • Kvinna attackerad med batong • Två åtalas.
Segersviten bruten – Häcken tappade viktiga poäng i Europajakten.
IFK Göteborg spelar jämnt med Djurgården, ett kvitto på hur långt Joachim Björklund tagit sitt lag, även om drömmen om en topplacering försvann.
18-åriga gjorde succé på Tiktok – nu släpper de musik influerad av Håkan och Miriam Bryant.
Inlånade Djurgårdsspelaren slog till för IFK Göteborg – mot laget han tillhör.
Ger sin syn på nya tillvaron: ”Behövde förändras”