Ett av Europas ledande betalföretag, Wise, utreds för penningtvätt. Orsaken: svenska och utländska nätverkskriminella, kan DN och grävnätverket EIC avslöja..
Läs mer på DNPersoner, platser och ämnen i nyheten
Läs mer om
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
Den kriminella ekonomin omsätter över 350 miljarder kronor årligen, enligt Ekobrottsmyndigheten. Och Finansinspektionen varnar nu för ökade risker för penningtvätt av brottsvinster och finansiering av terrorism.Finansins…
Växjöbon som riskerar att förlora föremål värda närmare en miljon har tidigare dömts för falska Rolexklockor. Nu utreds han dessutom för grov penningtvätt efter att ha stoppats intill Svinesundsbron.
Över 13 procent av landets callcenter-företag hade kopplingar till kriminella nätverk under perioden 2020-2023. Det visar en kartläggning från Brottsförebyggande rådet, Brå.Enligt Brå hade drygt 2 procent av landets alla…
Hon har tagit sin tillflykt till Stockholm och lever lyxliv här.Hemma i Colombia har riksåklagarmyndigheten inlett en förundersökning där president Gustavo Petros hustru Verónica Alcocer misstänks för bedrägeri och penni…
Regeringen kraftsamlar för att strypa den kriminella ekonomin. Varje år förs stora mängder kontanter ut från Sverige, ofta i form av brottsvinster. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss att en anmälningsskyldighe…
Betydligt färre tjejer än killar anses delaktiga i de kriminella nätverken i landet och de har ofta begränsat inflytande, det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet Brå.Av de 62 000 personer i landet som polis…
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
De amerikanska börserna avstukade fredagens handel nedåt på en sval börs under en i övrigt volatil vecka. Betaljätten American Express föll efter att ha meddelat personalnedskärningar, samtidigt som oljepriset stigit til…
Taggar
Personer
El PaísSpaniens största morgontidning
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Pedro SánchezSpaniens premiärminister 2018–
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–
Ted BundyAmerikansk seriemördare
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Anna BennichSvensk psykolog
Stefan WallinFinsk politiker
Sven ErikssonSvensk spjutkastare
Richard JomshofSvensk politikerNEW YORK. Demokraterna och kandidaten Mary Peltolas medarbetare arbetade aktivt för att värva en falsk kandidat i valet till Alaskas senatsplats – en man med samma namn som Republikanernas kandidat, Dan Sullivan. Det avs…
Världens bästa naturfotografi, body horror och testa framtidens spel. DN:s Anders Haraldsson guidar till de mest sevärda konserterna, utställningarna och premiärerna – boka innan det är för sent. Se ännu fler tips och ev…
Djurgårdens gulddrömmar fick sig en rejäl törn efter 1–1 borta mot IFK Göteborg i fotbollallsvenskan. Glädjedödaren? Lagets egna spelare Nino Zugelj – som är utlånad till Blåvitt.
Har du nappat på ett erbjudande och blivit fast i ett dyrt abonnemang? Då finns det stora möjligheter att slippa betala. – Det är många som inte känner till sina rättigheter, säger Maria Wiezell, juridisk expert på Sveri…
WASHINGTON. Flávio Bolsonaro har flytt till Florida. Förlusten i presidentvalet i Brasilien är inte bara ett bakslag för honom utan även för USA:s utrikesminister Marco Rubio. Sedan han tillträdde har en lång rad latinam…
DN DEBATT. Pennalismen som ännu en gång avslöjats på svenska internatskolor skiljer sig från vanlig mobbning. Dessa barn fostras i en flerhundraårig tystnadskultur, där den som bryter tystnaden ses som förrädare. När såd…
Kollisionen mellan ett tankerfartyg och en skärgårdsbåt i Stockholm förra veckan lämnade alla passagerare oskadda. Sjöräddningsledaren Lina Buustra säger att situationen kunde ha blivit ett skräckscenario – och nu varnar…
Stephen Graham och Liev Schreiber drabbar samman i en amerikansk storsatsning på Lars Keplers nattsvarta kriminalvärld. I tv-serien ”Nocturne” flyttas den svenska noirkylan till Pennsylvanias rostbälte, där jakten på en…
Psykologen Anna Bennich hade fått frågan om att ställa upp som expert i ”Gift vid första ögonkastet” innan hon tackade ja. Men klippningen blev inte som hon hade tänkt sig – och nu hoppar hon av. – Jag tycker det har var…
Inget av blocken har egen majoritet när 85 procent av de israeliska rösterna räknats. Partier med en arabisk majoritet får rekordstort stöd och kan få en vågmästarroll – men anklagas för valfusk av Benjamin Netanyahus pa…
