Liknande nyheter
Nya förhandlingar mellan Iran, USA och Israel väntar efter ödesnatten och uppgörelsen. Vad ledde fram till Trumps vändning? Hur splittrar beskedet politiken?Missa inte USA -poddens avsnitt onsdag eftermiddag klockan 16.…
P1-podden "Snedtänkt" ägnar ett nytt avsnitt åt punken i Linköping. Gäst är punkprofilen Packe Sjösten, som programledaren Kalle Lind träffat i Mjölby.
Hon har tagit sin tillflykt till Stockholm och lever lyxliv här.Hemma i Colombia har riksåklagarmyndigheten inlett en förundersökning där president Gustavo Petros hustru Verónica Alcocer misstänks för bedrägeri och penni…
En kvinna från Landskrona misstänks ha hjälpt till att tvätta pengar från ett bedrägeri. En man lurades tro att någon ansökt om kredit i hans namn. När han försökte förhindra det och sökte ”spärrservice”, tömdes hans kon…
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
Ungerns tidigare centralbankschef György Matolcsy greps tidigt på onsdagsmorgonen. Han misstänks för grovt bedrägeri i härvan kring centralbankens stiftelser, där offentliga medel för miljardbelopp ska ha försvunnit.…
Polischefen bytte billigt vin mot dyrt, ställde tillbaka vinlådorna och kom sedan tillbaka och köpte dem. Nu står han åtalad för bedrägeri
Fleggaaard är en stor danskägd kedja gränsbutiker i norra Tyskland. Man säljer…
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…