Liknande nyheter
Jätteutredningen mot de svenska företagare som utreds för internationell penningtvätt fortsätter att svälla. En framgångsrik entreprenör i byggbranschen har nu gripits, misstänkt för att ha tvättat pengar under fem år. H…
En lokalpolitiker i Bollnäs kommun står åtalad för penningtvätt. Personen ska i våras ha tagit emot pengar efter ett bedrägeri – pengar som han sedan fört vidare. Politikern nekar till brott.
En eftermiddag i slutet av juni blev en strokedrabbad kvinna i Dalarna offer för ett klassiskt bedrägeri. Hon blev hängande i telefon i timmar och till sist lämnade hon ut sina bankkortsuppgifter. Nu åtalas en höganäsare…
En man i 20-årsåldern från Karlskoga misstänks för penningtvätt efter ett misstänkt bedrägeri mot en kvinna. Personer ska ha lurat av en kvinna hennes kontouppgifter. Mannen ska sedan ha hanterat varor värda 18 002 krono…
En kristinehamnare misstänks för penningtvätt efter att ha tagit emot nära fyra tusen kronor till sitt bankkonto.
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…