Åtal har väckts mot en man misstänkt för grov näringspenningtvätt, skriver Ekobrottsmyndigheten. .
Läs mer på SvDPersoner, platser och ämnen i nyheten
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
Svenska Bilsportförbundet som äger Rally Sweden är i ekonomisk kris. Nu utreds Bilsportförbundet av Riksidrottsförbundet. Enligt uppgifter till SVT har man fått information om så kallade bluffakturor.
Efter ett misstänkt bedrägeri mot två personer åtalas nu mannen för penningtvätt.
Personer
John HealeyBrittisk politiker
Arion Banki2 nyheter
Ray DalioAmerikansk affärsman
Andy BurnhamBrittisk politiker
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Elon MuskSydafrikansk-amerikansk entreprenör och industrimagnat0,25 procentenheter till 2,50 procent.
Priset på fossil gas på terminsmarknaden i Amsterdam har för första gången sedan energikrisen 2022…
Gasnätsföretagen har under en rad år haft hög lönsamhet, enligt myndigheten som bevakar monopolen.
”Budgetdisciplin är mitt viktigaste åtagande som finansminister”, deklarerar Storbritanniens…
Pakistan har stängt sitt luftrum för flygbolag från Taiwan. Åtgärden motiveras av att Pakistan…
Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz Group ska ta fram en ny strategisk plan för att hantera de…
Den statliga gruvkoncernen LKAB gjorde en rörelsevinst på 1,60 miljarder kronor under årets tredje…
Den finländska energikoncernen Fortum redovisar ett oväntat svagt resultat för årets tredje kvartal.
Den nederländska öltillverkaren Heineken noterar stark efterfrågan i Asien och en vändning uppåt i…
Taggar