Liknande nyheter
Du kanske undrar varför det är så viktigt att fälla upp den där flygstolen. Spelar det egentligen någon roll om stolen lutar några centimeter bakåt? Faktum är att det räddar liv när stolen är helt uppfälld.
De flesta…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
En tonåring i Mönsterås kommun har dömts för grov olovlig körning efter att ha kört sin A-traktor i 46 kilometer i timmen utanför en skola. Det är tredje gången på drygt ett år som den unge mannen döms för samma typ av b…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
Efter ett misstänkt bedrägeri mot två personer åtalas nu mannen för penningtvätt.