Att EU är ett steg närmare att skapa en ny EU-myndighet för att bekämpa penningtvätt är "Ett steg i rätt riktning för EU-länderna", säger Richard Grint, financial crime expert på PA Consulting..
Läs mer på RealtidPersoner, platser och ämnen i nyheten
Läs mer om
Artikeln innehåller annonslänkar för Svensk Värdeförvaring och Hemsol. Börsveckan inleds positivt i de asiatiska tidszonerna. Guld- och silverpriset slår rekord i både svenska kronor och amerikanska dollar och Stockho…
Börsveckan ser ut att sluta positivt i de asiatiska tidszonerna och euron fortsätter backa. Villapriserna och fritridshuspriser steg enligt slutförda affärer med nya lagfarter en procent under tredje kvartalet medan lant…
En statlig myndighet nyetablerar i Ängelholm till våren. I största hemlighet har ett 15-årigt avtal tecknats för en stor lokal intill E6. Men vilken myndighet det gäller omgärdas av fullständig sekretess.
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
Taggar
Personer
John HealeyBrittisk politiker
Arion Banki2 nyheter
Ray DalioAmerikansk affärsman
Andy BurnhamBrittisk politiker
Donald TrumpUSA:s 45:e och 47:e president 2017–2021 respektive 2025–
Elon MuskSydafrikansk-amerikansk entreprenör och industrimagnatJohn Lundvik ger sig snart ut på julturné med Mats Björkes Caravan. Inför premiären fick Perfect Weekend en pratstund med artisten om de magiska platser som har format honom, från barndomens London och friidrotten i Växj…
Att leverera varor med drönare väntas sprida sig snabbt inom de närmaste åren. Redan nu hörs dock protester från marken. Drönarleveranser blir allt vanligare i USA, och det börjar breda ut sig även i andra delar av vä…
Det har länge talats om robotarnas intåg på lagret. Nu är den tiden här, men än så länge ser det inte ut som att de ersätter mänskliga medarbetare. Amazon automatiserar allt fler arbetsuppgifter i sina lager, men robo…
Oron för inflation ökar i USA och det finns Fed-ledamöter som vill höja styrräntan. Nu ser höjningen ut att komma i december istället. USA:s centralbank Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,75–…
Frysta löner ledde till missnöje bland nyanställda på några av de stora konsultbolagen. Men nu blir det mer lukrativt att vara konsult igen. De amerikanska konsultbolagen McKinsey, Boston Consulting Group och Bain höj…
Den brittiska Labour-regeringen gör en satsning på försvaret. Med en inhemsk leveranskedja vill man både öka nationell säkerhet och skapa fler jobb på hemmaplan. Storbritannien ska öka sina försvarsutgifter till tre p…
Det har gått dåligt för teknikaktier i kinesiska börser på sistone. Det har fått regeringen att kliva in med stöd. Kinas myndigheter försöker bromsa börsfallen sedan landets aktiemarknad pressats av en kraftig nedgång…
En symbolisk gräns har överskridits när det gäller priset på gas i Europa. Orsaken är att oron för framtida hot har ökat. De europeiska gaspriserna har stigit till över 100 euro per megawattimme för första gången på n…
Den saudifinansierade golfligan LIV Golf befinner sig i amerikansk företagsrekonstruktion efter investeringar på över fem miljarder dollar. Nu visar domstolshandlingar hur mycket de inblandade advokatbyråerna tar betalt.…
Bellboy Hotels är uppe i tio hotell i portföljen. Senaste tillskottet är Åby Hotel med 223 rum i Mölndal, som förvärvas från HKC Hotels. Målet är att samla 40–50 hotell i Sverige inom fem år. Åby-affären är enligt Bel…
