Schweiziska banken Lombard Odier, där förre SEB-vd:n Annika Falkengren jobbade i ledningen, anklagas för penningtvätt, skriver Financial Times.. Läs mer på DI
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
En eftermiddag i slutet av juni blev en strokedrabbad kvinna i Dalarna offer för ett klassiskt bedrägeri. Hon blev hängande i telefon i timmar och till sist lämnade hon ut sina bankkortsuppgifter. Nu åtalas en höganäsare…
En man i 20-årsåldern från Karlskoga misstänks för penningtvätt efter ett misstänkt bedrägeri mot en kvinna. Personer ska ha lurat av en kvinna hennes kontouppgifter. Mannen ska sedan ha hanterat varor värda 18 002 krono…
Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk s…
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Har du skrivit under ett abonnemang med Bank-id och sedan fått en faktura du helst hade sluppit? Tidpunkten för underskriften kan avgöra om företaget har rätt att kräva dig på pengar.
Att du har signerat med Bank-id k…
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Wall Street upplevde på torsdagen den sämsta börsdagen sedan tullkaoset i fjol. USA:s president Donald Trump är inte sen med att peka ut syndabockar: ”Ni har er själva att skylla”, skriver han på Truth Social.
Saab har fått uppdraget att utrusta Sveriges nya fregatter med bland annat eldledningssystem, sjömålsrobot RBS15, radar och sensorer, med ett ordervärde på cirka 2 miljarder kronor.
Läkemedelsjätten Astra Zeneca placerar sig i botten av OMXS30 under fredagsförmiddagen. Någon bolagsspecifik förklaring finns inte i nyhetsflödet, men sektorn går överlag svagt i Europa.
Skräcken har slagit klorna i marknaderna efter Demokraternas valframgångar i USA. De amerikanska techjättarna, vars grundare står Trump nära, har fått se sina aktiekurser falla brant.
Polisens utlovade jakt på ekobrottslingar har stött på patrull. Höga chefstjänster har inte tillsatts och 200 tilltänkta medarbetare svävar i ovisshet. Enligt Di:s källor är en förklaring att ledningen vill undvika att b…
AI-frossan visar inga tecken på att ge med sig och paniken lurar under ytan, konstaterar svenska marknadsbedömare.
Men samtidigt kan det ändå finnas anledning att se positivt på läget, framhåller de – och Stockholmsbörse…
Den nederländska banken ING försöker sälja en portfölj med cirka 500 miljoner dollar, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, i lån till byggen av datacenter. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor.
Taggar
Personer
Clas OhlsonSvenskt detaljhandelsföretag
Ralph LaurenAmerikansk modeskapare och företagsledare
Micael JohanssonSvensk företagsledare
Jim ReidSkotsk musikgrupp