En tidigare anställd inom hemtjänsten på en ort i länet åtalas för att ha stulit bankkort från vårdtagare. Han misstänks även för att ha tvättat pengar från andra brott..
Läs mer på ÖstersundsPosten
I fjol dömdes en 75-årig man för penningtvätt efter att ha blivit lurad av en kvinna på en dejtingsajt. Wall Street Journal beskriver ett liknande fall där flickvännen visade sig vara ett par i Nigeria. Vi beskriver hur…
Friad från penningtvätt Fridhemsplan – staten tar pengarna
SEB ska betala motsvarande över 300 miljoner kronor till amerikanska myndigheter efter brister i bankens arbete mot penningtvätt. Enligt den amerikanska finansmyndigheten hade storbanken inte tillräcklig kontroll över si…
Finanspolisen flaggar i en ny rapport för ryskorganiserad ”penningtvätt i industriell skala” på svensk mark. Det framkommer att bankkonton hos Hammarbys huvudsponsor Revolut utnyttjas i upplägget. – Vi ser självklart jät…
USA:s finansdepartement har bötfällt Bank of America med 1,2 miljarder dollar för grova och upprepade fall av penningtvätt och brott mot sanktionsreglerna. Det rapporterar Financial Times.
Finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige, med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Ett bolag som nämns i samband med detta är Revolut vars verksamhet i Lit…
En man i 30-årsåldern från Hultsfred misstänks för penningtvätt.
Vid ett besök hos en brukare upptäckte hemtjänstpersonal i Nässjö en oladdad pistol. Polisen har kopplats in och skyddsombudet på arbetsplatsen har nu stoppat besök hos brukaren.
Efter ett misstänkt bedrägeri mot två personer åtalas nu mannen för penningtvätt.
En ung Vimmerbybo döms för penningtvätt efter att ha mottagit nästan 50 000 kronor som kom från ett bedrägeri. Själv hävdar mannen att han bara hjälpte en kollega.
Taggar
Personer
Jonas Gahr StøreNorges statsminister 2021–
Alexander StubbFinlands president 2024–
Vladimir PutinRysslands president 2000–2008 och 2012–
Benjamin NetanyahuIsraels premiärminister 1996–1999, 2009–2021 och 2022–
Ted BundyAmerikansk seriemördare
Elisabeth SvantessonSvensk politiker och nationalekonom
Mette FrederiksenDanmarks statsminister 2019–
Volodymyr ZelenskyjUkrainas president 2019–
Ulf KristerssonSveriges statsminister 2022–Förra veckans larm om kritiska problem i programmeringsspråket PHP fick webbsajter världen över att stängas ned i all hast. Men hackare verkar hittills inte ha lyckats utnyttja säkerhetshålen i någon större skala. – Vi k…
Nu är det klart hur Bergs kommun kommer styras efter valet då Centern kommer att bilda minoritetsstyre med Moderaterna