Penningtvätt

Saturday, 26 September, 11:07

Nyheter om Penningtvätt

Sortering: Relevans | Senaste
Corren - 04 sep 20 kl. 11:55

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

UNT - 04 sep 20 kl. 11:55

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

Vimmerby Tidning - 04 sep 20 kl. 11:55

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

UNT - 04 sep 20 kl. 11:55

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

NT - 04 sep 20 kl. 11:55

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

News55 - 04 sep 20 kl. 11:54

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. Sex miljoner kronor har, enligt åtalet, betalats ut på felaktiga….

GöteborgsPosten - 04 sep 20 kl. 11:56

47 åtalade i bedrägerihärva

Totalt 47 personer åtalas för omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet samt grova bokföringsbrott och Penningtvättsbrott, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten..

SR - 04 sep 20 kl. 05:29

EU-kommissionen vill stoppa passförsäljning

Nyligen avslöjades att Cypern sålt tusentals pass de senaste åren och att det bland köparna fanns ryska oligarker och kinesiska affärsmän dömda för korruption och Penningtvätt. Nu arbetar EU-kommissionen för att stoppa flera medlemsländer från att sälja medborgarskap och pass till ryssar, kineser och andra icke européer..

Jönköpingsnytt - 14 sep 20 kl. 10:53

Jönköpingsbo åtalas för grov penningtvätt – misstänks ha tvättat över en halv miljon

En Jönköpingsbo i 70-årsåldern åtalats i Jönköpings tingsrätt för grov Penningtvätt. Enligt....

PrivataAffärer - 01 sep 20 kl. 10:19

Här är Swedbanks nya favoritaktier

Det är på Swedbanks placeringssajt Aktiellt som banken konstaterar att utfallet i rapportsäsongen inte blev lika illa som befarat i estimaten och att börsen successivt återhämtat sig. Men Swedbank ser ändå en riskbild med hög komplexitet. På grund av osäkerheten föredrar bankens analytiker bolag som kan hantera nuvarande marknadsklimat och bolag som kan få en tidig återhämtning.

SR - 31 aug 20 kl. 08:52

Betalningsförmedlare tvingas stänga efter bankers beslut

Flera företag som erbjuder pengaöverföringar till andra länder har fått sina banktjänster uppsagda med hänvisning till att det är en bransch med högrisk för Penningtvätt och finansiering av terrorism..

GöteborgsPosten - 31 aug 20 kl. 07:43

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar..

Sydsvenskan - 31 aug 20 kl. 05:30

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. – Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson. Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns.

NT - 31 aug 20 kl. 05:35

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. –Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson.Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns..

Vimmerby Tidning - 31 aug 20 kl. 05:35

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. –Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson.Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns..

UNT - 31 aug 20 kl. 05:35

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. –Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson.Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns..

UNT - 31 aug 20 kl. 05:35

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. –Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson.Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns..

Corren - 31 aug 20 kl. 05:35

Swedbankchefen: Vi är tillbaka i matchen

Swedbank har efter Penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och marknadsandelar. –Vi börjar komma tillbaka i matchen igen, säger vd Jens Henriksson.Den känsliga utdelningsfrågan är inte död – pengar finns..

PrivataAffärer - 25 aug 20 kl. 09:21

Kepler: Köp bankaktien som gått sämst på börsen i år

Kepler konstaterar att Handelsbanken är den bankaktie i Norden som har gått sämst på börsen hittills i år. Aktien är ned 14 procent sedan årsskiftet, vilket innebär att den gått 6 procentenheter sämre än sina kollegor. ”Givet Handelsbankens riskprofil anser vi att detta är omotiverat och att marknaden överskattar kreditförlustavsättningarna för det andra halvåret med 140 procent”, skriver Kepler Cheuvreux som anser att banken erbjuder en stabil intäktsström, med en hög andel räntenetto, bra kreditkvalitet och lägre risk för Penningtvättsproblem än konkurrenterna.

SR - 23 aug 20 kl. 06:00

Stor läcka avslöjar nya detaljer om Cyperns "gyllene pass"

En läcka med över 1 500 dokument visar att EU-landet Cypern sålt så kallade "gyllene pass" till ryska oligarker, kinesiska affärsmän och andra personer som är dömda eller misstänkta för exempelvis korruption och Penningtvätt. Det kan Ekot i dag avslöja i samarbete med tv-bolaget Al Jazira och nättidningen Utrikesmagasinet..

Corren - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

Vimmerby Tidning - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

UNT - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

NT - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

UNT - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

GöteborgsPosten - 08 sep 20 kl. 12:40

Sedelräkning filmad – döms för penningtvätt

Manshänder som bläddrar i tjocka sedelbuntar och en elektronisk sedelräknare som går för högvarv. Innehållet i en beslagtagen mobiltelefon bidrar nu till att en 29-årig man i Malmö döms för grovt Penningtvättsbrott..

Sydsvenskan - 20 aug 20 kl. 19:00

Bekämpa gärna penningtvätt - men tappa inte sinnet för proportioner

Nu är jag så trött på bankernas regler, regleringar och metoder, skriver Lena Sjöholm..

SR - 18 aug 20 kl. 19:11

Fall av penningtvätt fortsätter att öka i Tyskland

Antalet fall av misstänkt pengatvätt i Tyskland har ökat med 50 procent på ett år. De tyska myndigheterna pekar på att kriminella söker sig till nya branscher. Köp av bostäder blir ett allt vanligare sätt att göra svarta pengar vita..

YLE - 17 aug 20 kl. 05:48

Rättegången mot United Brotherhood fortsätter - åtal om penningtvätt behandlas

Förhandlingarna i Östra Nylands tingsrätt fortsätter..

SVT - 17 aug 20 kl. 04:19

Spanienkännaren om exkungens landsflykt: ”Han gör det för att rädda monarkin”

Spaniens tidigare kung Juan Carlos, 82, har flytt sitt land efter anklagelser om mutor och Penningtvätt. – Han gör det för att rädda monarkin, säger Spanienkännaren Thomas Gustafsson..

PrivataAffärer - 13 aug 20 kl. 04:00

Bratt: Trendskifte för banker i spararnas portföljer

Frida Bratt konstaterar dock också att just Swedbank gått starkt med en uppgång på 40 procent på bara tre månader. – Det är inga enorma förändringar, men likväl ett tydligt trendskifte eftersom bankerna varit så populära köp under så lång tid. Många passar på att sälja av just nu, säger hon.

SR - 10 aug 20 kl. 05:53

SEB anklagas för åldersdiskriminering

Bankernas säkerhetssystem är bland annat till för att stoppa bedrägerier och Penningtvätt. Men frågan är om säkerheten diskriminerar äldre..

Sydsvenskan - 06 aug 20 kl. 09:00

Rolexklockor och sedelbuntar kan fälla utpekad gängledare

29-åringen ställs inför rätta för grovt Penningtvättsbrott..

Aftonbladet - 04 aug 20 kl. 11:53

19-åring åtalas vid Malmö tingsrätt för fejkade Facebook-annonser

▸ Misstänkt för Penningtvättsbrott ✓ Sex blev lurade ✓ Tusentals kronor.

UNT - 31 jul 20 kl. 09:18

19 unga lurade äldre man på en miljon

En grupp på 19 unga personer åtalas för Penningtvättsbrott efter att ha vilselett en man att överföra en summa på nästan en miljon kronor..

Helsingborgs Dagblad - 28 jul 20 kl. 07:18

Tidigare premiärminister döms för korruption

Malaysias tidigare premiärminister Najib Razak har dömts för korruptionsbrott i miljardklassen. Han riskerar nu att tillbringa årtionden i fängelse. 67-åringen döms för maktmissbruk, tre fall av Penningtvätt och vad som av rätten i Malaysia kallas brott.

Sydsvenskan - 28 jul 20 kl. 07:18

Tidigare premiärminister döms för korruption

Malaysias tidigare premiärminister Najib Razak har dömts för korruptionsbrott i miljardklassen. Han riskerar nu att tillbringa årtionden i fängelse. 67-åringen döms för maktmissbruk, tre fall av Penningtvätt och vad som av rätten i Malaysia kallas brott.

Realtid - 23 jul 20 kl. 08:28

Bakläxa för Danske Banks norska filial

Kritik riktas mot Danske Banks norska filial i en rapport, efter att Finanstilsynet, Norges motsvarighet till Finansinspektionen, genomfört en Penningtvättinspektion..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.