Affärsvärlden > Ekonomi

Tuesday, 26 March, 05:36

Affärsvärlden - 15 mar 19 kl. 11:50

FI: Har tagit emot Swedbank-rapport om misstänkt penningtvätt



Finansinspektionen bekräftar att myndigheten den 1 mars mottagit en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt..
Läs mer på Affärsvärlden
Läs mer om:
Swedbank

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: FI Har tagit emot, Swedbank-rapportom , misstänkt, penningtvätt
DI - 15 mar 19 kl. 11:36

FI: Har fått rapport om misstänkt penningtvätt i Swedbank

FI bekräftar i ett pressmeddelande att man den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt..

Cornucopia - 15 mar 19 kl. 12:08

SVT Uppdrag Granskning: Swedbank och VD:n kände till 95 miljarder i misstänkt penningtvätt

Uppdrag Granskning presenterar nu ett hemligt internt dokument från Swedbank, som visar att banken och VD:n kände till 95 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt redan i september.Veckochart Swedbank A-aktien.Swedbanks blockering av möjligheten att nå SVT:s tipssajt från banken verkar fungera sådär.

SVT - 04 mar 19 kl. 21:12

Misstänkt penningtvätt – C kräver att bankerna förklarar sig

Både Nordea och Swedbank kopplas till misstänkt penningtvätt. Nu kräver Emil Källström som är ledamot i finansutskottet och ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet att bankerna kallas upp till utskottet och förklarar sig..

DI - 28 okt 18 kl. 21:38

Nokia pekas ut i misstänkt penningtvättsskandal

Finska telekombolaget Nokia är det företag som tagit emot störst belopp från Nordea i den misstänkta penningtvätthärvan som uppdagades för ett par veckor sedan. Det skriver Bloomberg, som hänvisar till uppgifter från finansmannen Bill Browder..

DI - 27 feb 19 kl. 06:36

Nya uppgifter: Ukrainas förre president använde Swedbank i misstänkt mutaffär

SVT:s Uppdrag granskning rapporterar att Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj slussade motsvarande 34 miljoner kronor genom ett Swedbank konto – affären kopplas till en misstänkt muta..

DI - 15 mar 19 kl. 06:59

Nya uppgifter: Hemlig intern rapport avslöjade misstänkt penningtvätt i Swedbank

Enligt en ny rapport framgår det att misstänkta kunder i Swedbank och Danske bank slussat motsvarande 95 miljarder svenska kronor mellan varandra, rapporterar SVT..

Expressen - 20 feb 19 kl. 06:31

Misstänkt penningtvätt i Swedbank

Swedbank kan ha använts för penningtvätt – i närmare ett decennium, uppger SVT:s Uppdrag granskning.40 miljarder kronor ska ha slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum..

Sydsvenskan - 20 feb 19 kl. 06:32

Stor misstänkt penningtvätt i Swedbank

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor. Svenska banker i Baltikum har med.

Blekinge Läns tidning - 20 feb 19 kl. 06:32

Stor misstänkt penningtvätt i Swedbank

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor.(TT).

Barometern - 20 feb 19 kl. 06:32

Stor misstänkt penningtvätt i Swedbank

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor.(TT).

Fler nyheter från Affärsvärlden

Affärsvärlden - 14 timmar sedan

Heba säljer fastigheter för 465 miljoner

Heba har tecknat avtal om överlåtelse av totalt fyra fastigheter till tre olika köpare för 465 miljoner kronor..

Affärsvärlden - 14 timmar sedan

Facebook och Youtube stäms av fransk muslimorganisation

Den franska muslimorganisationen, CFCM, har stämt Facebook och Youtube efter att videos från terrorattacken i Nya Zeeland figurerat på sina plattformar. Det skriver Reuters..

Affärsvärlden - 15 timmar sedan

Storägare föreslår sig själv som ordförande i Acconeer

Två ägare med sammanlagt cirka 26 procent av aktierna i radarteknologiföretaget Acconeer har på måndagen meddelat bolaget att de på årsstämman den 9 april kommer att lägga fram förslaget att storägaren Bengt Adolfsson ånyo utses till styrelsens ordförande..

Affärsvärlden - 15 timmar sedan

Öppning i rött väntas på Wall Street

Terminerna för de ledande börsindexen i USA indikerade en öppning i rött veckans första dag. Det är i linje med utvecklingen i Asien och Europa på måndagen..

Affärsvärlden - 15 timmar sedan

Klarna får en smäll på fingrarna av Konsumentverket

Klarna kritiseras av Konsumentverket för vilseledande marknadsföring med betalmetoden ”konto”, skriver Di Digital..

Affärsvärlden - 16 timmar sedan

Nibc ser stor uppsida i Calliditas

Holländska Nibc Bank har inlett bevakning av Calliditas med en köprekommendation på aktien som följd..

Affärsvärlden - 21 timmar sedan

Analytiker: Så mycket är MTG värt

På måndag handlas MTG utan rätt till aktier i Nent, det vill säga tv-verksamheten som ska knoppas av från det snart e-sport- och gamingfokuserade MTG och som beräknas göra debut på börsen den 28 mars. Såväl Pareto som Kepler Cheuvreux, DNB och Morgan Stanley har satt en värdering av "nya" MTG..

Affärsvärlden - 16 timmar sedan

Småföretag sämst förberedda på hård brexit

De 27 kvarvarande EU-länderna och deras företag är väl förberedda för att Storbritannien lämnar EU utan avtal..

Affärsvärlden - 16 timmar sedan

EU bötfäller Nike

EU-kommissionen bötfällde på måndagen Nike på 12,5 miljoner euro för att ha begränsat försäljning av merchandising produkter över EU:s inre gränser..

Affärsvärlden - 18 timmar sedan

Tyskt Ifo-index stiger oväntat

Det tyska Ifo-indexet steg oväntat mars. Även index över det aktuella läget steg..

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.