DI > Ekonomi

Monday, 25 March, 18:52

Liknande nyheter

Taggar: FI Har fått, rapportom , misstänkt, penningtvätti , Swedbank
Cornucopia - 15 mar 19 kl. 12:08

SVT Uppdrag Granskning: Swedbank och VD:n kände till 95 miljarder i misstänkt penningtvätt

Uppdrag Granskning presenterar nu ett hemligt internt dokument från Swedbank, som visar att banken och VD:n kände till 95 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt redan i september.Veckochart Swedbank A-aktien.Swedbanks blockering av möjligheten att nå SVT:s tipssajt från banken verkar fungera sådär.

Affärsvärlden - 15 mar 19 kl. 11:50

FI: Har tagit emot Swedbank-rapport om misstänkt penningtvätt

Finansinspektionen bekräftar att myndigheten den 1 mars mottagit en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt..

Skånskan - 19 sep 18 kl. 15:00

Misstänkt penningtvätt utreds efter kontantuttag

HÖRBY Polisen har fått in en anmälan om misstänkt penningtvättsbrott i Hörby. Banken slog larm när det först swishades 15 000 kronor till ett privatkonto, och när någon omedelbart därefter gjorde ett uttag från kontot på motsvarande belopp.Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, skriver Ekobrottsmyndigheten på sin hemsida.

DI - 05 jun 18 kl. 08:23

Rapport: Antalet fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio..

Expressen - 15 aug 17 kl. 16:32

Storbank utreds för misstänkt penningtvätt

Nordea utreds för misstänkt penningtvätt av dansk åklagare, skriver Svenska Dagbladet.Den danska Finansinspektionen framförde redan i fjol sommar kritik om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea..

Affärsvärlden - 06 nov 14 kl. 08:28

Misstänkt penningtvätt i Gunvor 

Amerikanska åklagare har startat en utredning om misstänkt penningtvätt mot miljardären Gennadij Timtjenko, som tillhör ryske presidenten Vladimir Putins inre krets..

Blekinge Läns tidning - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Kristianstadsbladet - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Sydsvenskan - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. – Vi har sett en ökning de senaste fyra åren. Ökningen 2017 uppgick till nästan 25 procent jämfört med året innan,.

BT - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Fler nyheter från DI

DI - 15 minuter sedan

Styrelseledamot i Nolato gör aktieköp i miljonklassen

Lovisa Hamrin, som sitter i Nolatos styrelse sedan 2017, har registrerat förvärv av 2.500 aktier i Nolato för 383 kronor styck på måndagen åt närstående Carl-Mikael Lindholm. .

DI - 15 minuter sedan

Novo Nordisk mot strömmen i nordisk börsnedgång

De nordiska börserna backade i likhet med övriga Europa på måndagen. Banksektorn klarade sig relativt bra medan industribolag gick tyngre. .

DI - 15 minuter sedan

En enda sak håller börserna uppe – men snart är bränslet slut

Det mesta talar emot börsen när konjunkturen dämpas och brexit hotar. Men en sak ändrar allt för pensionsfonderna, och förklarar årets uppgång.  Snart måste verkligheten bli bättre för att vi ska undvika ett börsfall..

DI - 15 minuter sedan

Europabörserna backade inför politiskt turbulent vecka

Europabörserna försvagades på måndagen inför ännu en politiskt turbulent vecka i Storbritannien. Premiärminister Theresa May uppgav vid ett möte på söndagen att hon är redo att avgå förutsatt att hennes brexitavtal röstas igenom..

DI - 30 minuter sedan

Anna Kinberg Batra byter styrelseuppdrag – från Avanza till Collector

Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen för Avanza Pension efter att hon föreslagits bli ny ledamot i styrelsen för Collector. .

DI - 30 minuter sedan

SvD: Ola Rollén tvingas betala ränta på upptaxering

Ola Rollén tvingas betala ränta på den upptaxering om 35 miljoner som Skatteverket beslutat om. Det står klart efter att Förvaltningsrätten gett avslag till Hexagon-chefens överklagan, rapporterar SvD Näringsliv..

DI - 45 minuter sedan

Fondproffset om Didner & Gerges förvaltarproblem: ”Värdefullt som kund att få snabb information”

Det är sällan något problem om en fondförvaltare är mer eller mindre bortkopplad från sitt jobb under en kortare period, som 1-3 veckor. Men när det rör sig om ett halvår är det värre, säger Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar..

DI - 45 minuter sedan

Kallelse till årsstämma i Collector AB (publ)

Aktieägarna i Collector AB (publ), org.nr 556560-0797, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.

DI - 1 timme sedan

Detaljhandelsbolag leder återhämtning på Wall Street

USA-börserna har återhämtat den inledande nedgången under måndagens första handelstimmar. .

DI - 1 timme sedan

Börsen återhämtade sig men orkade inte över nollan

Stockholmsbörsen stängde på minus under måndagen men förbättrades ändå en hel del från dagens lägstanivåer. Bland vinnarna fanns klädjätten H&M som delårsrapporterar på fredag..

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.