DI > Ekonomi

Thursday, 21 March, 20:45

DI - 15 mar 19 kl. 07:08

Intern granskning avslöjade misstänkt penningtvätt i Swedbank redan 2018



Swedbanks roll i den baltiska penningtvättshärvan ser ut att vara större än vad som redan avslöjats av SVT:s ”Uppdrag granskning”. Vid en intern granskning förra året identifierade Swedbank suspekta transaktioner med Danske Bank på motsvarande nästan 80 miljarder kronor, uppger flera källor för Di. Det väcker frågor om vd Birgitte Bonnesens uttalanden i höstas..
Läs mer på DI
Läs mer om:
Swedbank, SVT, Uppdrag, Danske Bank, Di, Birgitte Bonnesens

Dela artikeln

33 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Intern, granskning, avslöjade, misstänkt, penningtvätti , Swedbankredan , 2018
DI - 15 mar 19 kl. 06:59

Nya uppgifter: Hemlig intern rapport avslöjade misstänkt penningtvätt i Swedbank

Enligt en ny rapport framgår det att misstänkta kunder i Swedbank och Danske bank slussat motsvarande 95 miljarder svenska kronor mellan varandra, rapporterar SVT..

YA - 28 feb 19 kl. 13:33

Mc-olycka avslöjade misstänkt rattfylleri

En mc-olycka längs Önnarps byaväg avslöjade både misstänkt rattfylleri och två andra trafikbrott..

Expressen - 16 okt 13 kl. 13:05

Id-brickan avslöjade misstänkt åldringstjuv

En tappad falsk idbricka med namnet Jenny Andersson från AB Kommun avslöjade den 30-åriga tvåbarnsmamman. Hon misstänks för ett 40-tal grova stölder hemma hos äldre i södra Sverige. På idbrickan hittade polisen hennes fingeravtryck.

GT - 15 jul 14 kl. 14:35

Kunderna avslöjade misstänkt köttfusk

CHARLOTTENBERG. Matbutiken Hypermat i Charlotteberg vid norska gränsen säljer enligt kunderna gammal köttfärs som de märker om med nytt bäst före-datum. Fusket avslöjade av kunder som skymtade den gamla etiketten under den nya.

Kristianstadsbladet - 20 sep 13 kl. 22:24

Spårningsprogram avslöjade misstänkt tjuv

På fredagseftermiddagen kunde en 32-årig man gripas misstänkt för stöld.
Det var vid 13-tiden på fredagen som ett varubud utanför Domus upptäckte att en handdator saknades. Polis kontaktades och tack vare en GPS-sändare kunde polisen spåra den försvunna dator till en 32-årig man vid järnvägsstationen i Kristianstad.

Kristianstadsbladet - 30 jun 13 kl. 14:17

Gnistor avslöjade misstänkt tjuv


Inbrott är ingen verksamhet det ska slå gnistor om. Det fick en man i 50-årsåldern erfara i Halmstad natten till söndagen.Mannen använde vinkelslip för att försöka komma in i en företagslokal.

Expressen - 06 dec 17 kl. 06:00

Polisens lapp avslöjade misstänkt våldtäktsman

Tre veckor efter ett misstänkt våldtäktsförsök sprang Malmökvinnan på den misstänkta gärningsmannen.Med hot tvingade taxichauffören henne att ta tillbaka sin polisanmälan.Nu har han dömts för övergrepp i rättssak..

Corren - 15 jan 14 kl. 16:33

Fortkörning avslöjade misstänkt smuggling

En busschaufför satt på onsdagen anhållen i Linköping misstänkt för att ha smugglat in stora mängder alkohol i landet..

Nya Wermlands Tidningen - 30 nov 99 kl. 00:00

Skor avslöjade misstänkt inbrottstjuv

En 24-årig man greps under torsdagen i Kristinehamn misstänkt för ringa narkotikabrott och stöld..

SmålandsPosten - 14 jul 18 kl. 17:02

Lågvatten avslöjade misstänkt granat

En misstänkt granat hittades i Vänern, utanför Mariestad, på fredagskvällen, rapporterar flera medier.(TT).

Fler nyheter från DI

DI - 15 minuter sedan

Boeing ska installera säkerhetsalarm i 737 Max – kostade extra tidigare

Flygplanstillverkaren Boeing kommer att installera ett särskilt säkerhetsalarm i flygplan inom 737 Max-programmet efter olyckorna i Indonesien och Etiopien. Enligt brittiska Financial Times har Boeing tidigare tagit extra betalt av kunderna för tjänsten..

DI - 30 minuter sedan

Cantargia genomför riktad nyemission om 106 miljoner kronor

Styrelsen i bioteknikbolaget Cantargia har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande..

DI - 30 minuter sedan

Så blir du en vinnare om vd:n får sparken

Swedbank är pressat och Birgitte Bonnesen kämpar för sitt vd-liv.  Att sparka vd:n har inte varit någon universalkur för aktien. Däremot att lyssna på marknaden – den har oftast haft rätt.

DI - 45 minuter sedan

Deutsche Bank har inlett due diligance-arbete för fusion med Commerzbank

Deutsche Bank har börjat besiktningsarbetet inför en eventuell fusion med Commerzbank. Det meddelade vd:n Christian Sewing den tyska storbankens styrelse på torsdagen enligt Reuters..

DI - 45 minuter sedan

Uppgifter: EU vill övertyga Theresa May om en längre förlängning av brexit

Om Storbritanniens premiärminister Theresa May inte lyckas få brexitavtalet godkänt i parlamentet nästa vecka hoppas EU på att övertyga henne om att senarelägga brexit med ytterligare i månader. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg..

DI - 1 timme sedan

Statsvetare: Nytt regeringsunderlag på väg att skapas

Kristdemokraterna har länge förberett ett samarbete med Sverigedemokraterna, och ett nytt regeringsunderlag kan vara på väg att skapas, menar statsvetaren Magnus Hagevi..

DI - 1 timme sedan

Brexitoron fortsätter att sänka pundet

Det brittiska pundet handlas ned kraftigt mot den amerikanska dollarn på torsdagskvällen. Oron stiger efter att ett utkast från EU indikerar att det brittiska parlamentet måste godkänna brexitavtalet för att utträdet ska kunna skjutas upp..

DI - 1 timme sedan

Ericsson redo att ersätta Huawei i öst

Telekomjätten Ericsson ser möjligheter i Polen efter att landet signalerat att kinesiska Huawei kan blockeras. Det uppger Ericssons Polenchef Martin Mellor för nyhetsbyrån Reuters..

DI - 1 timme sedan

Knepen: Så sparar du 100.000 kronor på ett år

Det handlar inte om hur mycket du tjänar. Inte heller hur smart du är. Experterna som Di har pratat med är eniga – alla kan lyckas.

DI - 1 timme sedan

Bioarctic: Blanda inte ihop Biogens studie med BAN2401

Biogens läkemedelskandidat aducanumab ska inte blandas ihop med Bioarctics BAN2401. Det skriver bolaget i en kommentar efter torsdagens kursras..

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.