DI > Ekonomi

Saturday, 23 March, 12:44

DI - 12 mar 19 kl. 16:47

Källor: Misstänkt i Danske Bank har jobbat i Swedbank



Tio anställda vid Danske Bank i Estland misstänks ha hjälpt till att slussa suspekta miljardbelopp genom banken.  Enligt Di:s uppgifter har minst en av dem även varit anställd i Swedbank, men banken vill inte kommentera om den känner till fler..
Läs mer på DI
Läs mer om:
Danske Bank, Swedbank, Estland, Di

Dela artikeln

12 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Källor, Misstänkti , Danske, Bankhar , jobbati , Swedbank
Affärsvärlden - 13 mar 19 kl. 07:10

Uppgifter: Misstänkt i Danske Bank har arbetat på Swedbank

En av de anställda på Danske Bank som nu är misstänkt för att ha varit delaktig i systematisk penningtvätt har varit anställd på Swedbank. Det uppger källor för Dagens industri..

DI - 16 apr 14 kl. 13:29

Danske Bank fälls för misstänkt kursfiffel

Disciplinnämnden vid Nasdaq OMX har beslutat om ett vitesbelopp för Danske Bank uppgående till 500.000 kronor. Samtidigt tilldelas en handlare anställd vid Danske Bank en varning..

Affärsvärlden - 12 okt 17 kl. 07:20

Danske Bank stäms för misstänkt penningtvätt

Danske Bank har på onsdagen stämts vid en fransk domstol i samband med en undersökning om penningtvätt. Ärendet härrör från transaktioner utförda av kunder i Danske Bank Estland under åren 2008-2011, enligt ett pressmeddelande..

Dagens PS - 04 okt 18 kl. 07:20

Danske Bank har en ny vd på gång

Danske Bank väntas inom kort utnämna Jacob Aarup-Andersen till ny vd, enligt uppgifter till Finans.dk. Källor till sajten uppger att styrelseordförande Ole Andersen bett Finansinspektionen att godkänna Aarup-Andersen som ny vd.

DI - 15 mar 19 kl. 07:08

Intern granskning avslöjade misstänkt penningtvätt i Swedbank redan 2018

Swedbanks roll i den baltiska penningtvättshärvan ser ut att vara större än vad som redan avslöjats av SVT:s ”Uppdrag granskning”. Vid en intern granskning förra året identifierade Swedbank suspekta transaktioner med Danske Bank på motsvarande nästan 80 miljarder kronor, uppger flera källor för Di. Det väcker frågor om vd Birgitte Bonnesens uttalanden i höstas..

Dagens PS - 04 sep 17 kl. 20:12

Danske Bank i stor penningtvättshärva

Mutor misstänks ha slussats till högt uppsatta politiker. Danske Bank dras in i en penningtvättshärva i den forna sovjetstaten Azerbajdzjan. Det skriver den danska tidningen Berlingske efter att information blivit tillgänglig i en större dataläcka.

Alingsås tidning - 4 timmar sedan

Misstänkt narkotikabrott

En man, född -91, är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk. Polisen ertappade mannen på Fabriksgatan, i Herrljunga, vid 04-tiden natten mot lördagen..

YA - 06 aug 18 kl. 19:27

Förundersökning inledd i Danske Bank-härva

Uppgifterna om en penningtvättskandal i Estland har plågat Danske Bank i månader. Nu meddelar danska rättsvårdande myndigheter att en förundersökning om misstänkt penningtvättbrott har inletts. - Generellt sett är penningtvätt samhällsundergrävande.

Helsingborgs Dagblad - 06 aug 18 kl. 19:27

Förundersökning inledd i Danske Bank-härva

Uppgifterna om en penningtvättskandal i Estland har plågat Danske Bank i månader. Nu meddelar danska rättsvårdande myndigheter att en förundersökning om misstänkt penningtvättbrott har inletts. – Generellt sett är penningtvätt samhällsundergrävande.

Kristianstadsbladet - 06 aug 18 kl. 19:27

Förundersökning inledd i Danske Bank-härva

Uppgifterna om en penningtvättskandal i Estland har plågat Danske Bank i månader. Nu meddelar danska rättsvårdande myndigheter att en förundersökning om misstänkt penningtvättbrott har inletts. - Generellt sett är penningtvätt samhällsundergrävande.

Fler nyheter från DI

DI - 45 minuter sedan

Utredningen är en seger för Trump

NEW YORK. Den särskilda åklagaren Robert Mueller verkar inte väcka några fler åtal mot Donald Trump eller hans närmaste medarbetarna inom ramen för Rysslandsutredningen, som blev klar på fredagen. Det är en seger för presidenten..

DI - 1 timme sedan

Kronofogden slog till mot Metro

Metro har fått påhälsning av Kronofogden, som utmätt 2,8 miljoner kronor på gratistidningens bankkonton, rapporterar Expressen. Metro har dock kvar skatteskulder på över 6 miljoner kronor..

DI - 2 timmar sedan

Storbankens valutavarning: Snart rasar kronan ännu mer

Till våren väntar mer stryk för den svårt sargade kronan, när tiotals miljarder flödar ut ur Sverige i form av utdelningar. Det spår SEB som också räknar med fortsatt motvind för valutan även på ett års sikt..

DI - 2 timmar sedan

Löfven försvarar januariavtalet: ”Vi höll högerextremismen borta”

Statsminister Stefan Löfven (S) försvarar januariavtalet i sitt tal på S-kongressen i Örebro. ”Vi höll högerextremismen borta från makten”, säger han..

DI - 3 timmar sedan

Fjällturismen hotad av halverad budget

Fjällturismen ökar och Sveriges fjälleder behöver rustas upp. Men budgeten har halverats och pengarna räcker inte till, enligt Naturvårdsverket. ”Vi har avbrutit upprustningen av lederna och lagt det på is”, säger Erik Hellberg Meschaks vid Naturvårdsverket..

DI - 3 timmar sedan

Rapport: Därför är dåliga chefer farliga för personalen

En kass chef är inte bara ett sänkte för produktiviteten, utan också rena säkerhetsfaran. På arbetsplatser med dåliga ledare är nämligen olycksrisken fem gånger så stor. ”Varje olycka är ett misslyckande”, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på företaget Brilliant Future.

DI - 4 timmar sedan

Beskedet: IS är besegrat i Syrien

Terrorgruppen IS har besegrats i Syrien, skriver en talesperson för den kurdiskledda USA-stödda SDF-alliansen på Twitter..

DI - 5 timmar sedan

Socialstyrelsen öppnar för ett tredje kön

Nu öppnar Socialstyrelsen för att lägga till ett tredje kön i officiell statistik, rapporterar SVT. Anledningen är att de vill väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande..

DI - 5 timmar sedan

Stjärninvesterare åker på kurssmäll

Forskningsbolaget Bioarctic rasade i veckan efter konkurrentens bakslag – trots att grundaren bedyrar att nyheten är positiv. På centralbanksfronten verkar Fed ha mjuknat rejält. Missade du något i veckan?

DI - 13 timmar sedan

Ingenjörskonst räddar det marina arvet

Luften gick ur resterna av varvsnäringen när oljepriset djupdök 2014. Men mariningenjörerna Mattias Heribertsson, Johan Ringnér och Hauke Laffrenzen gav inte upp, utan grundade Crest Consultants för att rädda kvar specialkompetens i Göteborg..

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.