DI > Ekonomi

Thursday, 18 April, 12:49

Liknande nyheter

Taggar: Tidigare Danske, Bank-anställdakan åtalas efter , estländsk, penningtvätt
DI - 31 jul 18 kl. 12:10

Estland inleder utredning mot Danske Bank-anställda

Den estniska statsåklagarmyndigheten har beslutat att inleda en straffrättslig undersökning mot Danske Bank i spåren av penningtvättsmisstankarna. Det rapporterar danska Berlingske..

Dagens PS - 12 mar 19 kl. 17:09

Nya avslöjanden i penningtvättshärvor

Flera källor uppger för Dagens Industri att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank, och samtliga källor pekar ut samma person. Den personen är också en av de 26 som anmäldes av finansmannen Bill Browder. Hälften av de tio finns med i den brottsanmälan, med 26 namngivna Danske Bank-anställda, som Bill Browder i fjol lämnade in till estniska myndigheter.

Realtid - 16 nov 18 kl. 09:47

Penningtvätten i Danske Bank: tidigare anställda misstänkta

Flertalet tidigare anställda vid Danske Banks estniska filial misstänks ha tagit emot ersättning för att hjälpa till med penningtvätten. Det skriver Berlingske..

Affärsvärlden - 13 mar 19 kl. 07:10

Uppgifter: Misstänkt i Danske Bank har arbetat på Swedbank

En av de anställda på Danske Bank som nu är misstänkt för att ha varit delaktig i systematisk penningtvätt har varit anställd på Swedbank. Det uppger källor för Dagens industri..

DI - 19 dec 18 kl. 08:47

Uppgifter: 10 tidigare anställda anhållna i Danske Banks penningtvättshärva

Estnisk polis har anhållit tio personer i penningtvättshärvan kring Danske Bank. .

DI - 03 apr 19 kl. 09:17

Deutsche-larm om misstänkta transaktioner från Danske Bank förgäves

Anställda i Deutsche Bank USA larmade om gigantiska penningtvättstransaktioner från Danske Banks estniska filial flera år tidigare än vad som tidigare har gjorts känt av den tyska banken..

Blekinge Läns tidning - 19 dec 18 kl. 11:16

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. "Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats", skriver åklagaren i ett uttalande.(TT).

SmålandsPosten - 19 dec 18 kl. 11:16

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. "Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats", skriver åklagaren i ett uttalande.(TT).

YA - 19 dec 18 kl. 11:16

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. "Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats", skriver åklagaren i ett uttalande.(TT).

Sydsvenskan - 19 dec 18 kl. 11:16

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren. "Det finns anledning att misstänka att de medvetet fört över pengar som kan ha tvättats", skriv.

Fler nyheter från DI

DI - 3 minuter sedan

Vd:n: ”Ser fortfarande inte någon lågkonjunktur”

Sandviks vd Björn Rosengren är nöjd med det gångna kvartalet. Någon större avmattning i världskonjunkturen ser han fortfarande inte..

DI - 10 minuter sedan

Amerikanska Honeywell levererar över förväntan

Amerikanska Honeywells rapport för det första kvartalet innehöll både bättre resultat och omsättning än väntat. Samtidigt höjer industrikonglomeratet helårsprognoserna..

DI - 15 minuter sedan

Räntor & valutor: Inköpschefsindex pressar euron

Euron försvagades och europeiska statspappersräntor sjönk på torsdagen när preliminära PMI-data för april visade på en fortsatt kräftgång för den tyska tillverkningsindustrin i början av andra kvartalet. .

DI - 30 minuter sedan

Starkt: Men Rosengrens frustration lever kvar

SNABBKOMMENTAR. Beskeden om Sandviks nya finansiella mål fick vänta. Likaså stålaffärens SMT:s vara eller inte vara i verkstadskoncernen.

DI - 30 minuter sedan

Wiget integrerar analysplattform för att öka trafikkvalité i annonskampanjer

Som ett steg i ledet att alltid leverera högkvalitativ annonstrafik till sina kunder har Wiget integrerat ett helt nytt analysverktyg för att öka insikterna i sina globala kampanjer. Tack vare den nya tekniken kan Wiget få ökad insikt i sina publicistpartners trafikkvalité och upptäcka avvikelser mycket snabbare..

DI - 1 timme sedan

Stockholmsbörsen lyfter till ny rekordnivå

Stockholmsbörsens breda index har passerat tidigare rekordnivåer med stöd av Sandviks rapportökning på skärtorsdagen..

DI - 1 timme sedan

Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)

Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), 556994-2930, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.00 på Convendum, Kungsportsavenyn 21 i Göteborg..

DI - 1 timme sedan

Sandviks resultat lägre än väntat – aktien backar

Verkstadsbolaget Sandvik rapporterar ett lägre resultat än väntat för det första kvartalet. Bolagets orderingång, en viktig konjunktursignal för sektorn, överträffar samtidigt förväntningarna. Aktien backar på börsen..

DI - 2 timmar sedan

Live 11.00: Sandvik rapporterar – först ut bland industrijättarna

Klockan 11.00 presenterar Sandvik sin rapport för årets första kvartal. Det blir startskottet för de stora industribolagens rapportsäsong och en viktig indikator för läget i den svenska industrisektorn.

DI - 2 timmar sedan

Rejält oroande – både för Ingves och din plånbok

Arbetslösheten steg i mars till den högsta nivån sedan hösten 2017.  Det gör livet svårare för Riksbanken och bådar inte gott inför höstens avtalsrörelse. Kronan tappade på beskedet..



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.