Affärsvärlden > Ekonomi

Friday, 22 June, 22:44

Affärsvärlden - 24 maj 18 kl. 10:00

Nordea utreds för penningtvättsbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på Affärsvärlden
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättsbrotti , Danmark
GöteborgsPosten - 30 jul 15 kl. 14:55

Swefilmer misstänks för penningtvättsbrott

En person har häktats misstänkt för upphovsrättbrott och ytterligare en har häktats i sin frånvaro misstänkt för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättsbrott..

Corren - 25 dec 15 kl. 10:00

Åtalas för penningtvättsbrott

Två män, 27 och 35 år gamla, har åtalats för penningtvättsbrott sedan de befattat sig med pengar som härrör från ett brott i Frankrike..

Nerikes Allehanda - 19 dec 16 kl. 13:55

Tillslaget mot klubbar och krogar i Örebro: Fler män häktade för penningtvättsbrott

Två män häktades efter att polisen och en rad myndigheter slagit till mot spelklubbar och restauranger i Örebro. Nu växer härvan – ytterligare två män med kopplingar till en annan lokal har häktats misstänkta för grovt penningtvättsbrott..

GöteborgsPosten - 13 feb 17 kl. 12:01

Gängledare i Göteborg häktad igen - för nya penningtvättsbrott

För två år sedan åkte han dit vid Centralstationen, med 518 000 olagligt intjänade kronor förpackade i en skokartong. Nu sitter mannen, ledaren för ett gäng i Biskopsgården, inlåst igen – anklagad för nya penningtvättsbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 07 nov 17 kl. 16:25

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

En kvinna i 20-årsåldern åtalas, misstänkt för två fall av penningtvättsbrott..

Skånskan - 08 jun 18 kl. 10:56

Penningtvättsbrott uppdagat efter fordonskontroll

Malmö En 24-årig man misstänks för grovt penningtvättsbrott efter en rutinmässig fordonskontroll på Lorensborgsgatan under torsdags eftermiddagen. Bilen, smycken och kontanter togs i beslag..

DN - 29 dec 13 kl. 00:45

”Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott”

Ny lag. Regeringen föreslår inom kort att reglerna om straff för penningtvättplaceras i en särskild lag, vilket gör lagen tydligare. Det blir också straffbart attsjälv tvätta vinster, och regeringen föreslår straffansvar för penningtvätti näringsverksamhet, skriver Beatrice Ask och tre alliansföreträdare..

Skånskan - 27 jun 16 kl. 06:00

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

HÄSSLEHOLM En 56-årig kvinna åtalas för inblandning i ett bedrägeri på annonssajten Blocket.Hon misstänks ha upplåtit sitt bankkonto för en överföring på 25 000 för försäljning av en skogsmaskin som inte fanns. Penningtvätt, enligt åklagaren.

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Två kan häktas för penningtvättsbrott

De två som anhölls igår i samband med att polisen avslöjat en brottshärva i Boden misstänks för penningtvätt..

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Tiggare häktas för penningtvättsbrott

En man och en kvinna från Boden anhölls tidigare i veckan misstänkta för penningtvätt i en större brottshärva..

DI - 16 aug 11 kl. 10:02

Nordea polisanmält i Danmark

Den danska finansinspektionen har polisanmält Nordea Bank Danmark..

Fler nyheter från Affärsvärlden

Affärsvärlden - Igår: 15:23

Veckans vinnare bland småbolagen

Aktiekurserna på listorna för mindre bolag såsom First North, Spotlight och NGM har överlag sjunkit något hittills under den förkortade midsommarveckan som har påverkats av oro kring USA:s handelsrelationer..

Affärsvärlden - Igår: 11:28

ABG: Kursraketens resa har bara börjat

Investmentbanken ABG Sundal Collier skruvar upp riktkursen för sportboksunderleverantören..

Affärsvärlden - Igår: 10:14

Öppnar nedåt, Essity mot strömmen

Stockholmsbörsen inledde torsdagen med lätt sjunkande index..

Affärsvärlden - Igår: 11:01

Snusföretag förlorade i kammarrätt

En tvist om importerad tobak har avgjorts av kammarrätten i Stockholm och utslaget går emot snusföretaget som tog in tobaken..

Affärsvärlden - Igår: 10:58

Mångmiljonböter för Telenor

Norska teleoperatören Telenor tvingas böta 788 miljoner norska kronor, cirka 857 svenska miljoner kronor..

Affärsvärlden - Igår: 10:25

Analytiker: H&M:s konsensusprognos är för låg

Hennes & Mauritz försäljning i det andra kvartalet var lägre än väntat och ogynnsamma valutakurser samt ökade råvarukostnader väntas påverka resultatet negativt även under 2019, men det värsta ligger sannolikt bakom bolaget..

Affärsvärlden - Igår: 10:23

Epiroc splittrar analytikerkåren

Ytterligare två analyshus inleder bevakning av Atlas Copcos nynoterade avknoppning, Epiroc..

Affärsvärlden - Igår: 09:48

E-handel stärker Elgiganten

Norska hemelektronikkedjan Elgiganten hade ett starkt räkenskapsår 2017/18..

Affärsvärlden - Igår: 09:27

Regeringen sänker BNP-prognos

Regeringen räknar nu med att Sveriges BNP ökar med 2,6 procent i år och 2,1 procent nästa år. Tidigare spåddes 2,8 procent 2018 och 2,2 procent 2019..

Affärsvärlden - Igår: 09:20

Oscar säljer av mer

Bostadsprojektören Oscar Properties säljer av ytterligare fastigheter för cirka 98 miljoner kronor till reavinst..



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.