Affärsvärlden > Ekonomi

Wednesday, 23 January, 12:54

Affärsvärlden - 24 maj 18 kl. 10:00

Nordea utreds för penningtvättsbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på Affärsvärlden
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättsbrotti , Danmark
GöteborgsPosten - 30 jul 15 kl. 14:55

Swefilmer misstänks för penningtvättsbrott

En person har häktats misstänkt för upphovsrättbrott och ytterligare en har häktats i sin frånvaro misstänkt för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättsbrott..

Corren - 25 dec 15 kl. 10:00

Åtalas för penningtvättsbrott

Två män, 27 och 35 år gamla, har åtalats för penningtvättsbrott sedan de befattat sig med pengar som härrör från ett brott i Frankrike..

Nerikes Allehanda - 19 dec 16 kl. 13:55

Tillslaget mot klubbar och krogar i Örebro: Fler män häktade för penningtvättsbrott

Två män häktades efter att polisen och en rad myndigheter slagit till mot spelklubbar och restauranger i Örebro. Nu växer härvan – ytterligare två män med kopplingar till en annan lokal har häktats misstänkta för grovt penningtvättsbrott..

GöteborgsPosten - 13 feb 17 kl. 12:01

Gängledare i Göteborg häktad igen - för nya penningtvättsbrott

För två år sedan åkte han dit vid Centralstationen, med 518 000 olagligt intjänade kronor förpackade i en skokartong. Nu sitter mannen, ledaren för ett gäng i Biskopsgården, inlåst igen – anklagad för nya penningtvättsbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 07 nov 17 kl. 16:25

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

En kvinna i 20-årsåldern åtalas, misstänkt för två fall av penningtvättsbrott..

Skånskan - 08 jun 18 kl. 10:56

Penningtvättsbrott uppdagat efter fordonskontroll

Malmö En 24-årig man misstänks för grovt penningtvättsbrott efter en rutinmässig fordonskontroll på Lorensborgsgatan under torsdags eftermiddagen. Bilen, smycken och kontanter togs i beslag..

DN - 29 dec 13 kl. 00:45

”Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott”

Ny lag. Regeringen föreslår inom kort att reglerna om straff för penningtvättplaceras i en särskild lag, vilket gör lagen tydligare. Det blir också straffbart attsjälv tvätta vinster, och regeringen föreslår straffansvar för penningtvätti näringsverksamhet, skriver Beatrice Ask och tre alliansföreträdare..

Skånskan - 27 jun 16 kl. 06:00

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

HÄSSLEHOLM En 56-årig kvinna åtalas för inblandning i ett bedrägeri på annonssajten Blocket.Hon misstänks ha upplåtit sitt bankkonto för en överföring på 25 000 för försäljning av en skogsmaskin som inte fanns. Penningtvätt, enligt åklagaren.

Västerbottens Folkblad - 24 aug 18 kl. 15:20

[PLUS] Umeåbo åtalas för grovt penningtvättsbrott

En 60-årig kvinna i Umeå åtalas för grovt penningstvättsbrott. Miljonbelopp, som åklagaren hävdar....

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Två kan häktas för penningtvättsbrott

De två som anhölls igår i samband med att polisen avslöjat en brottshärva i Boden misstänks för penningtvätt..

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Tiggare häktas för penningtvättsbrott

En man och en kvinna från Boden anhölls tidigare i veckan misstänkta för penningtvätt i en större brottshärva..

Fler nyheter från Affärsvärlden

Affärsvärlden - 4 timmar sedan

Castellum överträffar förväntningarna

Utdelningen höjs 15 procent till 6:10 kronor (5:30) och vd:n Henrik Saxborn konstaterar att utdelningen därmed höjs för 21:a året i rad..

Affärsvärlden - 2 timmar sedan

Analytiker: Utmaningar redan inprisade - köp Dometic

Utmaningarna på den amerikanska husbilsmarknaden är redan inprisade i Dometics aktiekurs och nu det räcker med små positiva signaler för utlösa en positiv kursutveckling i fritidsbolagets aktie..

Affärsvärlden - 2 timmar sedan

First North-bolagets vd lämnar med omedelbar verkan

Advenica meddelar att vd Einar Lindquist lämnar bolaget omgående men kommer att finnas tillgänglig under uppsägningstiden..

Affärsvärlden - 3 timmar sedan

Mejerijätte varslar

Upp till 100 personer varslas vid den finska mejerijätten Valios huvudkontor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det innebär att 660 personer berörs av uppsägningshot..

Affärsvärlden - 4 timmar sedan

Hamnarbetarnas strejk är i gång

Henrik Collvin, ordförande i avdelning 30 i Hamnarbetarförbundet i Malmö, leder nu sina medlemmar i strejken, som brutit ut i 15 svenska hamnar. "Detta är inte något vi vill, men vi har inte kunnat hitta någon annan lösning", säger han..

Affärsvärlden - 4 timmar sedan

Omsättningstapp för spelutvecklaren

First North-listade spelutvecklaren MAG Interactive redovisar en nettoomsättning för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 på 40,4 miljoner kronor..

Affärsvärlden - 5 timmar sedan

Här är lättast att göra vinst

Tandläkare, konsulttjänster och bygg. Det är branscherna där det är lättast att starta företag och få goda vinster..

Affärsvärlden - 5 timmar sedan

Fed granskar Deutsche Bank i Danske-härvan

Den amerikanska centralbanken Fed har börjat granska Deutsche Bank avseende hur den tyska banken hanterade pengaflöden och misstänkta transaktioner från Danske Bank..

Affärsvärlden - 4 timmar sedan

Säkra vinsten i raketen

ANALYS. Bolaget har en lovande produkt, men värderingen har dragit iväg för mycket. Affärsvärlden tror att bättre köplägen kan komma framöver..

Affärsvärlden - 4 timmar sedan

Blandat på ledande Asienbörser

Börserna i Asien uppvisade mindre rörelser på onsdagen..

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.