Affärsvärlden > Ekonomi

Friday, 17 August, 21:34

Affärsvärlden - 24 maj 18 kl. 10:00

Nordea utreds för penningtvättsbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på Affärsvärlden
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättsbrotti , Danmark
GöteborgsPosten - 30 jul 15 kl. 14:55

Swefilmer misstänks för penningtvättsbrott

En person har häktats misstänkt för upphovsrättbrott och ytterligare en har häktats i sin frånvaro misstänkt för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättsbrott..

Corren - 25 dec 15 kl. 10:00

Åtalas för penningtvättsbrott

Två män, 27 och 35 år gamla, har åtalats för penningtvättsbrott sedan de befattat sig med pengar som härrör från ett brott i Frankrike..

Nerikes Allehanda - 19 dec 16 kl. 13:55

Tillslaget mot klubbar och krogar i Örebro: Fler män häktade för penningtvättsbrott

Två män häktades efter att polisen och en rad myndigheter slagit till mot spelklubbar och restauranger i Örebro. Nu växer härvan – ytterligare två män med kopplingar till en annan lokal har häktats misstänkta för grovt penningtvättsbrott..

GöteborgsPosten - 13 feb 17 kl. 12:01

Gängledare i Göteborg häktad igen - för nya penningtvättsbrott

För två år sedan åkte han dit vid Centralstationen, med 518 000 olagligt intjänade kronor förpackade i en skokartong. Nu sitter mannen, ledaren för ett gäng i Biskopsgården, inlåst igen – anklagad för nya penningtvättsbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 07 nov 17 kl. 16:25

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

En kvinna i 20-årsåldern åtalas, misstänkt för två fall av penningtvättsbrott..

Skånskan - 08 jun 18 kl. 10:56

Penningtvättsbrott uppdagat efter fordonskontroll

Malmö En 24-årig man misstänks för grovt penningtvättsbrott efter en rutinmässig fordonskontroll på Lorensborgsgatan under torsdags eftermiddagen. Bilen, smycken och kontanter togs i beslag..

DN - 29 dec 13 kl. 00:45

”Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott”

Ny lag. Regeringen föreslår inom kort att reglerna om straff för penningtvättplaceras i en särskild lag, vilket gör lagen tydligare. Det blir också straffbart attsjälv tvätta vinster, och regeringen föreslår straffansvar för penningtvätti näringsverksamhet, skriver Beatrice Ask och tre alliansföreträdare..

Skånskan - 27 jun 16 kl. 06:00

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

HÄSSLEHOLM En 56-årig kvinna åtalas för inblandning i ett bedrägeri på annonssajten Blocket.Hon misstänks ha upplåtit sitt bankkonto för en överföring på 25 000 för försäljning av en skogsmaskin som inte fanns. Penningtvätt, enligt åklagaren.

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Två kan häktas för penningtvättsbrott

De två som anhölls igår i samband med att polisen avslöjat en brottshärva i Boden misstänks för penningtvätt..

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Tiggare häktas för penningtvättsbrott

En man och en kvinna från Boden anhölls tidigare i veckan misstänkta för penningtvätt i en större brottshärva..

DI - 16 aug 11 kl. 10:02

Nordea polisanmält i Danmark

Den danska finansinspektionen har polisanmält Nordea Bank Danmark..

Fler nyheter från Affärsvärlden

Affärsvärlden - 5 timmar sedan

Bodenholm in som storblankare i Oriflame

Hedgefonden Bodenholm, del av Brummer Multi Strategy, har dykt upp som storblankare i Oriflame och är korta 0,52 procent av kapitalet..

Affärsvärlden - 8 timmar sedan

Allt fler osålda bostäder sätter press

Utbudet ökar fortsatt och fler bostäder försvinner från bostadssajterna osålda. Det kan innebära en fortsatt press på bostadspriserna när affärerna väntas komma igång igen efter sommaren..

Affärsvärlden - 6 timmar sedan

MQ vinstvarnar

MQ:s försäljning under kvartalet har inte utvecklats enligt förväntningarna..

Affärsvärlden - 10 timmar sedan

Byggbolag vinnare på stigande börs

Stockholmsbörsen återhämtade sig snabbt från en mindre nedgång vid fredagens öppning för att sedan handlas i en stigande trend som tog börsen en bit över nollstrecket..

Affärsvärlden - 7 timmar sedan

Kindred tar första steget in på amerikansk spelmark

Kindred har tecknat ett avtal med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City i New Jersey. Avtalet omfattar 5+5 år och är ett första steg för Kindred att erbjuda vadhållning och spel online i USA..

Affärsvärlden - 9 timmar sedan

Köpvärd även efter avknoppning

Autoliv har även efter utdelningen av Veoneer fina tillväxtår framför sig givet de ökade marknadsandelarna. Aktien framstår som attraktivt värderad..

Affärsvärlden - 9 timmar sedan

Evolution Gaming tar "historiskt steg"

Evolution Gaming öppnar bolagets första USA-baserade live casino-studio. Studion ligger i New Jersey och bolaget kallar detta ett "historiskt steg"..

Affärsvärlden - 11 timmar sedan

Vinsten stiger i Peab - aktien lyfter

Byggföretaget Peab gör ett starkt andra kvartal med fortsatt hög orderingång, förbättrad omsättning och ett starkt resultat. Aktien är upp 8,5 procent klockan 9.30 på fredagen..

Affärsvärlden - 10 timmar sedan

Robur ökar i MTG

Swedbank Robur har köpt fler aktier i MTG varefter innehavet ökat till nästan 6 miljoner aktier, motsvarande 8,8 procent av kapitalet och 5,3 procent av rösterna..

Affärsvärlden - 13 timmar sedan

Ratos vd missnöjd med kvartalet

Investmentbolaget Ratos resultat för det säsongsmässig starka andra kvartalet förbättrades jämfört med samma period för ett år sedan, men vd Jonas Wiström är inte nöjd..



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.