Affärsvärlden > Ekonomi

Friday, 19 October, 07:13

Affärsvärlden - 24 maj 18 kl. 10:00

Nordea utreds för penningtvättsbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på Affärsvärlden
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättsbrotti , Danmark
GöteborgsPosten - 30 jul 15 kl. 14:55

Swefilmer misstänks för penningtvättsbrott

En person har häktats misstänkt för upphovsrättbrott och ytterligare en har häktats i sin frånvaro misstänkt för upphovsrättsbrott och grovt penningtvättsbrott..

Corren - 25 dec 15 kl. 10:00

Åtalas för penningtvättsbrott

Två män, 27 och 35 år gamla, har åtalats för penningtvättsbrott sedan de befattat sig med pengar som härrör från ett brott i Frankrike..

Nerikes Allehanda - 19 dec 16 kl. 13:55

Tillslaget mot klubbar och krogar i Örebro: Fler män häktade för penningtvättsbrott

Två män häktades efter att polisen och en rad myndigheter slagit till mot spelklubbar och restauranger i Örebro. Nu växer härvan – ytterligare två män med kopplingar till en annan lokal har häktats misstänkta för grovt penningtvättsbrott..

GöteborgsPosten - 13 feb 17 kl. 12:01

Gängledare i Göteborg häktad igen - för nya penningtvättsbrott

För två år sedan åkte han dit vid Centralstationen, med 518 000 olagligt intjänade kronor förpackade i en skokartong. Nu sitter mannen, ledaren för ett gäng i Biskopsgården, inlåst igen – anklagad för nya penningtvättsbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 07 nov 17 kl. 16:25

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

En kvinna i 20-årsåldern åtalas, misstänkt för två fall av penningtvättsbrott..

Skånskan - 08 jun 18 kl. 10:56

Penningtvättsbrott uppdagat efter fordonskontroll

Malmö En 24-årig man misstänks för grovt penningtvättsbrott efter en rutinmässig fordonskontroll på Lorensborgsgatan under torsdags eftermiddagen. Bilen, smycken och kontanter togs i beslag..

DN - 29 dec 13 kl. 00:45

”Nu skärper vi lagarna mot penningtvättsbrott”

Ny lag. Regeringen föreslår inom kort att reglerna om straff för penningtvättplaceras i en särskild lag, vilket gör lagen tydligare. Det blir också straffbart attsjälv tvätta vinster, och regeringen föreslår straffansvar för penningtvätti näringsverksamhet, skriver Beatrice Ask och tre alliansföreträdare..

Skånskan - 27 jun 16 kl. 06:00

Kvinna åtalas för penningtvättsbrott

HÄSSLEHOLM En 56-årig kvinna åtalas för inblandning i ett bedrägeri på annonssajten Blocket.Hon misstänks ha upplåtit sitt bankkonto för en överföring på 25 000 för försäljning av en skogsmaskin som inte fanns. Penningtvätt, enligt åklagaren.

Västerbottens Folkblad - 24 aug 18 kl. 15:20

[PLUS] Umeåbo åtalas för grovt penningtvättsbrott

En 60-årig kvinna i Umeå åtalas för grovt penningstvättsbrott. Miljonbelopp, som åklagaren hävdar....

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Två kan häktas för penningtvättsbrott

De två som anhölls igår i samband med att polisen avslöjat en brottshärva i Boden misstänks för penningtvätt..

NSD - 21 okt 16 kl. 08:23

Tiggare häktas för penningtvättsbrott

En man och en kvinna från Boden anhölls tidigare i veckan misstänkta för penningtvätt i en större brottshärva..

Fler nyheter från Affärsvärlden

Affärsvärlden - 17 timmar sedan

Telekom lyfter, banker tynger

Stockholmsbörsen fick stöd av starka rapporter och steg svagt på torsdagen..

Affärsvärlden - 21 timmar sedan

Ericsson och Tele2 rapportvinnare

Stockholmsbörsen inledde torsdagen oregelbundet men tog sedan fart uppåt då den svenska rapportsäsongen drog i gång på allvar..

Affärsvärlden - Igår: 06:56

SEB dras in i enorm skattesvindel

En av de banker som påstås medverka i mångmiljardbedrägeri med skatt i Tyskland är svenska SEB, kan TT och SVT avslöja. Men banken förnekar brott..

Affärsvärlden - 21 timmar sedan

Pareto köper Aktieinvest

Föreningen Aktiespararna säljer sin nätmäklare och sitt dotterbolag Aktieinvest till investmentbanken Pareto Securities..

Affärsvärlden - 19 timmar sedan

Carnegie: Köp vinstvarnande bank

Carnegie höjer sin rekommendation på den isländska banken Arion Bank, vars aktie handlas både i Reykjavik och i Stockholm, till köp från tidigare behåll..

Affärsvärlden - 23 timmar sedan

Stark rapport från Ericsson

Ericssons tredje kvartal kom in över analytikernas högt ställda förväntningar. Men telekombolaget flaggar för ett svagare fjärde kvartal..

Affärsvärlden - 21 timmar sedan

Vinsten växer i Avanza

Den positiva börsutvecklingen har bidragit till att lyfta nätmäklaren Avanzas resultat..

Affärsvärlden - 22 timmar sedan

Två sålda bostäder i Tobins tredje kvartal

Bostadsutvecklaren Tobin Properties, som vinstvarnade för helåret 2018 på onsdagskvällen, redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Endast två bostäder såldes under perioden..

Affärsvärlden - 22 timmar sedan

Byggmax tyngs av "markant minskande" juliförsäljning

Byggmax försäljning under tredje kvartalet minskade med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. "Efter en markant minskad försäljning i juli ökade försäljningen under andra halvan av kvartalet", skriver Byggmax i sin delårsrapport..

Affärsvärlden - 23 timmar sedan

Vinsten sjunker i Duni

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar en nettoomsättning på 1.190 miljoner kronor (1.082) för det tredje kvartalet 2018.



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.