DI > Ekonomi

Wednesday, 20 June, 19:27

DI - 24 maj 18 kl. 09:55

Nordea utreds för penningtvättbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på DI
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

21 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättbrotti , Danmark
Sydöstran - 04 okt 17 kl. 06:00

Svindlerimisstänkt affärsman greps för penningtvättbrott

När den unge och sedan en tid svindlerimisstänkte affärsmannen greps på en av Stockholms innekrogar häromhelgen hade han 170 000 kronor på sig, i kontanter. Nu misstänks han för grovt penningtvättbrott..

Realtid - 15 aug 17 kl. 16:50

Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott

I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank. .

Nerikes Allehanda - 01 dec 17 kl. 21:36

Blocketbedragare lurade till sig 44 000 med falsk bilannons – döms för penningtvättbrott

En 38-årig örebroare och en 34-årig Sydnärkebo har dömts för penningtvättsbrott efter att de lurat till sig pengar med hjälp av falska annonser på Blocket..

DI - 16 aug 11 kl. 10:02

Nordea polisanmält i Danmark

Den danska finansinspektionen har polisanmält Nordea Bank Danmark..

Realtid - 10 okt 12 kl. 11:25

Nordea frias i Danmark

Danska näringsdepartementet har utrett bankerna inklusive Nordea som sätter den danska referensräntan Cibor. Bankernas egna kontroller och rutiner uppges ha varit "otillräckliga", men manipulationer kan ej beläggas..

DI - 14 jul 17 kl. 13:09

Missnöjet mot Nordea gror i Danmark

I fjol lämnade 25.000 danska kunder Nordea. Och missnöjet mot servicen fortsätter nu att gro, enligt en ny undersökning.

Blekinge Läns tidning - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Kristianstadsbladet - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Helsingborgs Dagblad - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankko.

BT - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Fler nyheter från DI

DI - 15 minuter sedan

Electrolux gör avsättning om 550 miljoner för Frankrikeutredning

Electrolux kommer att göra en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av en utredning som utförs av franska konkurrensmyndigheten.  Det framgår av ett pressmeddelande..

DI - 15 minuter sedan

Trump planerar beslut om separerade barn

Donald Trump är beredd att skriva under en presidentorder som ska förhindra att migrantbarn skiljs från sina föräldrar eller vårdnadshavare vid gränsen mellan Mexiko och USA. Presidenten har tidigare lagt ansvaret på kongressen, och pressar ledamöterna att rösta fram en ny lag..

DI - 15 minuter sedan

Panamaläckan: Nordea tillät anonymt ägande

Nordea har låtit kunder ha en kontroversiell form av anonyma ägarbrev som medför en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Sådana så kallade innehavaraktier är olagliga i många länder..

DI - 30 minuter sedan

Henrik Mitelman: Det gör ont när bubblor brister

Svensk tillväxt har toppat. Nu börjar hushållen deppa, vilket får konsekvenser för hela ekonomin. Men exportindustrin gillar så klart att rea ut sina produkter med en svag valuta..

DI - 45 minuter sedan

Skånsk flygplats blir flygplanslös

En flygplats utan flygplan. Så ser verkligheten ut för Kristianstad Österlen Airport från och med måndag, rapporterar SVT Nyheter Skåne..

DI - 1 timme sedan

Deutsche Bank accepterar miljardböter i USA

Deutsche Bank har accepterat en böteslapp på 205 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,8 miljarder kronor, i New York för bankens agerande på valutamarknader. Det rapporterar Bloomberg News. .

DI - 1 timme sedan

Kreditexperterna: "Då vänder det"

Låga räntor, en stark konjunktur samt inte minst många fastighetsbolag har fått den svenska marknaden för företagsobligationer att växa sig allt större.  Di har samlat en panel med nästan trettio års erfarenhet av kreditmarknaden som efter rekordåret 2017 ser tecken på mer utmanande tider..

DI - 1 timme sedan

Heimstaden ska köpa projekt för miljarder av Magnolia Bostad

Magnolia Bostad har ingått avtal som innebär att bostadsfastighetsbolaget Heimstaden kommer att förvärva bostadsprojekt för 9,6 miljarder kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande. .

DI - 1 timme sedan

Stockholmsbörsen: Uppåt med Sandvik i täten

Stockholmsbörsen steg svagt under onsdagen. Därmed återhämtades något av tidigare nedgångar i veckan som präglats av oro för ett handelskrig mellan USA och Kina. Verkstad med Sandvik i täten steg tillsammans med bankerna.

DI - 1 timme sedan

Tillväxtchef köper aktier i Clas Ohlson

Detaljhandelsbolaget Clas Ohlsons tillväxtchef Jacob Sten köpte drygt 1.600 aktier till ett pris på 68 kronor per aktie den 15 juni. Den samlade köpeskillingen uppgår till drygt 110.



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.