DI > Ekonomi

Wednesday, 24 October, 03:09

DI - 24 maj 18 kl. 09:55

Nordea utreds för penningtvättbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på DI
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

21 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättbrotti , Danmark
Sydöstran - 04 okt 17 kl. 06:00

Svindlerimisstänkt affärsman greps för penningtvättbrott

När den unge och sedan en tid svindlerimisstänkte affärsmannen greps på en av Stockholms innekrogar häromhelgen hade han 170 000 kronor på sig, i kontanter. Nu misstänks han för grovt penningtvättbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 30 nov 99 kl. 00:00

Man åtalas för penningtvättbrott

En man har åtalats misstänkt för penningtvättbrott..

Realtid - 15 aug 17 kl. 16:50

Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott

I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank. .

Nerikes Allehanda - 01 dec 17 kl. 21:36

Blocketbedragare lurade till sig 44 000 med falsk bilannons – döms för penningtvättbrott

En 38-årig örebroare och en 34-årig Sydnärkebo har dömts för penningtvättsbrott efter att de lurat till sig pengar med hjälp av falska annonser på Blocket..

Sydsvenskan - 29 jul 18 kl. 03:57

Man misstänkt för penningtvättbrott

I samband med en trafikkontroll på Bolagsgatan i Malmö upptäckte polisen värdefulla föremål i bilen, som man misstänker härrör från penningtvätt..

DI - 16 aug 11 kl. 10:02

Nordea polisanmält i Danmark

Den danska finansinspektionen har polisanmält Nordea Bank Danmark..

Realtid - 10 okt 12 kl. 11:25

Nordea frias i Danmark

Danska näringsdepartementet har utrett bankerna inklusive Nordea som sätter den danska referensräntan Cibor. Bankernas egna kontroller och rutiner uppges ha varit "otillräckliga", men manipulationer kan ej beläggas..

DI - 14 jul 17 kl. 13:09

Missnöjet mot Nordea gror i Danmark

I fjol lämnade 25.000 danska kunder Nordea. Och missnöjet mot servicen fortsätter nu att gro, enligt en ny undersökning.

Blekinge Läns tidning - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Kristianstadsbladet - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Fler nyheter från DI

DI - 4 timmar sedan

Sju tips för att bygga drömföretaget

Våga dumpa kunder, sätt priserna på en hög nivå redan från start och håll järnfokus på visionen. Här är råden för att bygga det bolag som du drömmer om. .

DI - 4 timmar sedan

Svenskarna: Därför vågar vi inte bli företagare

Starta bolag står högt i kurs på svenskarnas drömlista. Ändå avstår majoriteten från att bli företagare. Anledningen?

DI - 4 timmar sedan

Texas Instruments vinst högre än väntat

Elektronikföretaget Texas Instruments redovisar ett resultat per aktie på 1:58 dollar för det tredje kvartalet 2018..

DI - 4 timmar sedan

Professorn rasar mot bokraven: ”Det är absurt”

De allt tuffare kraven på bolåntagare gör mer skada än nytta. Amorteringskrav, bolånetak och bankernas kalkylskärpningar borde rullas tillbaka, anser John Hassler. Skrämmande bostadsrisker är här för att stanna, enligt ekonomiprofessorn.

DI - 4 timmar sedan

Elektakonkurrent levererar vinst under förväntan

Varian Medical Systems, konkurrent till Elekta, redovisar ett justerat resultat per aktie på 1,16 dollar för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal..

DI - 4 timmar sedan

Millicom redovisar rörelseresultat på 564 miljoner dollar

Teleoperatören Millicoms ebitda-resultat blev 564 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2018..

DI - 5 timmar sedan

USA-börserna vände upp – men stannade under nollan

När Dow Jones tappat 500 punkter och nådde under 2.700-nivån var det en köpsignal till investerarna som fick handelsdagen att sluta åtminstone i en mindre djupröd färg..

DI - 5 timmar sedan

Först då vet vi vad Sandvik-vd:ns ord är värda

Bolaget växer vidare. Realtidsindikatorn skären signalerar fortsatt tillväxt och metallpriserna är tillräckligt höga för att gruvbolagen ska fortsätta investera, särskilt i länder som Sverige och tillväxtländer där valutorna försvagats mot dollarn. Även stålrörelsen gör framsteg.

DI - 5 timmar sedan

Sandviks vd har järnkoll på konjunkturen - "Vi har enorm striking power"

Sandviks vd Björn Rosengren med börsens bästa känselspröt hör ännu inte någon konjunkturnedgång. Och skulle den komma är bolaget väl förberett med beredskapsplaner och ”enorm striking power”.  Trots det och ett ännu ett starkt tillväxtkvartal spolade börsen ned verkstadsaktien på tisdagen..

DI - 5 timmar sedan

Doldismiljardär kliver in i riktad emission i Index Pharma

Läkemedelsbolaget Index Pharmaceuticals planerar enligt ett pressmeddelande på tisdagskvällen för en riktad nyemission på 6,2 miljoner aktier som kommer att tillföra bolaget 37,5 miljoner kronor..



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.