DI > Ekonomi

Saturday, 19 January, 09:40

DI - 24 maj 18 kl. 09:55

Nordea utreds för penningtvättbrott i Danmark



Nordea utreds för penningtvätt i Danmark efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt omkring en miljard danska kronor i kontanter, framförallt i 500-eurosedlar, till kriminella växlingskontor där pengarna bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel..
Läs mer på DI
Läs mer om:
Danmark

Dela artikeln

21 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nordeautreds för , penningtvättbrotti , Danmark
Sydöstran - 04 okt 17 kl. 06:00

Svindlerimisstänkt affärsman greps för penningtvättbrott

När den unge och sedan en tid svindlerimisstänkte affärsmannen greps på en av Stockholms innekrogar häromhelgen hade han 170 000 kronor på sig, i kontanter. Nu misstänks han för grovt penningtvättbrott..

Nya Wermlands Tidningen - 30 nov 99 kl. 00:00

Man åtalas för penningtvättbrott

En man har åtalats misstänkt för penningtvättbrott..

Realtid - 15 aug 17 kl. 16:50

Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott

I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank. .

Nerikes Allehanda - 01 dec 17 kl. 21:36

Blocketbedragare lurade till sig 44 000 med falsk bilannons – döms för penningtvättbrott

En 38-årig örebroare och en 34-årig Sydnärkebo har dömts för penningtvättsbrott efter att de lurat till sig pengar med hjälp av falska annonser på Blocket..

Sydsvenskan - 29 jul 18 kl. 03:57

Man misstänkt för penningtvättbrott

I samband med en trafikkontroll på Bolagsgatan i Malmö upptäckte polisen värdefulla föremål i bilen, som man misstänker härrör från penningtvätt..

DI - 16 aug 11 kl. 10:02

Nordea polisanmält i Danmark

Den danska finansinspektionen har polisanmält Nordea Bank Danmark..

Realtid - 10 okt 12 kl. 11:25

Nordea frias i Danmark

Danska näringsdepartementet har utrett bankerna inklusive Nordea som sätter den danska referensräntan Cibor. Bankernas egna kontroller och rutiner uppges ha varit "otillräckliga", men manipulationer kan ej beläggas..

DI - 14 jul 17 kl. 13:09

Missnöjet mot Nordea gror i Danmark

I fjol lämnade 25.000 danska kunder Nordea. Och missnöjet mot servicen fortsätter nu att gro, enligt en ny undersökning.

Dagens PS - 14 dec 18 kl. 07:29

Nordea slipper undan penningtvättsutredning

Ekobrottsmyndigheten inleder inte en förundersökning om misstänkt penningtvättsbrott i Nordea. Det uppger myndigheten i ett meddelande på sin sajt. Det var Hermitage Capital Management (HCM), med Bill Browder i spetsen, som i oktober lämnade in en brottsanmälan.

Blekinge Läns tidning - 04 apr 18 kl. 13:15

Åtal för stor penningtvätthärva

Sju personer som misstänks ha lurat och tömt flera människors bankkonton åtalas vid Kalmar tingsrätt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och penningtvättbrott. Bedrägerierna har genomförts via Facebook, där de drabbade har lurats av sina bankkoder.(TT).

Fler nyheter från DI

DI - 30 minuter sedan

Robotar revolutionerar vård och omsorg

I snart fem decennier har robotiseringen ökat produktiviteten inom tillverkningsindustrin. Nu är det vårdens tur. "Antingen måste vi sluta leva länge, börja jobba tidigare eller så måste vi hitta nya sätt att upprätthålla välfärden", säger forskaren Erik Billing..

DI - 1 timme sedan

Klimat väger tungt i rödgrönblå vårbudget

Klimatpolitik kommer att väga tungt i den första budgeten från S, MP, C och L. Där finns satsningar på totalt 4,5 miljarder kronor, erfar TT. Runt hälften går till miljö och klimat..

DI - 1 timme sedan

Di:s guide: Veckans hetaste händelser

Rapportmiss från Netflix och en skarp börsvarning från Nordeas ordförande Björn "Nalle" Wahlroos. Di:s experter guidar dig genom börsveckan som gick..

DI - 1 timme sedan

Trump: Större uttalande kommer

USA:s president Donald Trump antyder att det snart kan komma en lösning på den pågående nedstängningen av statsapparaten i USA, eller åtminstone någon form av förändring..

DI - 1 timme sedan

Nej på ansökan om gruva i Storuman

Efter många turer kring planerna på en fluoritgruva i Storumans kommun ser de nu ut att gå i stöpet. Statliga Bergmästaren har ändrat sig och säger nej till bolaget Tertiary Golds ansökan om bearbetningskoncession, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten..

DI - 2 timmar sedan

Regissören Tuva Novotny: Danskar säger vad de menar

Filmregissören och skådespelaren Tuva Novotny kan se fram emot en dubbelpremiär. Samma dag som filmatiseringen av succéromanen Britt-Marie var här går upp på biograferna, har Tuva Novotnys norska debutfilm Blind spot premiär på digitala plattformar.   Di Weekend har träffar regissören i hennes hemstad, Köpenhamn..

DI - 10 timmar sedan

Vann fajten mot läkemedelsjätte

Läkemedelsbolaget Orexo tog steget från Uppsala till USA, men hamnade i en långdragen tvist med en av de internationella jättarna.   "Det har varit en ökenvandring", säger Orexos vd Nikolaj Sørensen..

DI - 11 timmar sedan

Hamnstrejken dyr affär för industribolagen: ”Förluster i miljonbelopp”

Under fredagen utsåg Medlingsinstitutet tre medlare som ska lösa den mångåriga konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Den väntade strejken börjar på onsdag och innefattar 63 hamnar i hela Sverige.  “En hamn som är stängd under en dag leder snabbt till förluster i miljonbelopp”, säger Mattias Dahl, vd för Sveriges hamnar.

DI - 11 timmar sedan

Kurserna på Wall Street steg för fjärde dagen i följd

USA-börserna avslutade veckan positivt och steg för fjärde dagen i följd. Investerarna gläds åt allt fler tecken på att handelsrelationerna mellan Kina och USA är på väg att lätta. För Teslas aktieägare var det däremot en tung dag..

DI - 12 timmar sedan

Taxijätten Cabonline skriver ned goodwill

Cabonline, som driver Sveriges största taxirörelse under flera varumärken och eventuellt är på väg till börsen, skriver ner goodwill på 155 miljoner kronor relaterat till verksamheten i Finland. .

Pressen.se i Sociala medier

Pressen på facebook Nyhetspressen på Twitter

Liknande Nyheter

Bilder




Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.