YLE > Finland

Sunday, 19 January, 00:57

YLE - 03 feb 16 kl. 15:27

CKP om fjolåret: 300 fall av penningtvätt- minst tio med kopplingar till terrorism



Penningtvättslagen ålägger bankerna att samla in uppgifter om bland annat kundens förmögenhet, misstänkta transaktioner och politiskt inflytande utomlands. Den här lagen är effektiv anser Centralkriminalpolisen som årligen uppdagar över 300 fall av penningtvätt och minst tio av de här fallen har kopplingar till terrorism. Enligt penningtvättslagen är bankerna skyldiga att samla in uppgifter om bland annat kundens förmögenhet, transaktioner utomlands och politiskt inflytande. Bankerna ska ställa de här frågorna alltid när någonting förändras i kundförhållandet. Många privatpersoner har hört av sig till finansinspektionen Men priset som vi betalar är en ökande övervakning.
Läs mer på YLE
Läs mer om:
CKP, Centralkriminalpolisen, Men, Finansinspektionen, USA, EU, Irak, Syrien, Vasara, Ckp En, Felix Melin, Melin, Pekka Vasara, Centralkriminalens, Samarbetet, Ckp Tio

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: CKPom , fjolåret, 300, fallav , penningtvättminst , tio, med kopplingar till terrorism
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ''CKP|fjolåret|300|fall') LIMIT 0,11 OPTION field_weights=(headline=2, de' at line 1