Helsingborgs Dagblad > Nyheter

Sunday, 22 September, 02:18

Helsingborgs Dagblad - 11 sep 19 kl. 11:03

Nya razzior efter misstänkt penningtvätt



Polisen som utreder brott i samband med fotbollsövergångar har genomfört razzior mot fastigheter i Belgien, Monaco och London och gripit två personer, meddelar den belgiska åklagarmyndigheten. En av de gripna är spelaragent. Utredningen rör misstänkt pe.
Läs mer på Helsingborgs Dagblad
Läs mer om:
Belgien, London

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nya razziorefter , misstänkt, penningtvätt
Cornucopia - 15 mar 19 kl. 12:08

SVT Uppdrag Granskning: Swedbank och VD:n kände till 95 miljarder i misstänkt penningtvätt

Uppdrag Granskning presenterar nu ett hemligt internt dokument från Swedbank, som visar att banken och VD:n kände till 95 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt redan i september.Veckochart Swedbank A-aktien.Swedbanks blockering av möjligheten att nå SVT:s tipssajt från banken verkar fungera sådär.

Skånskan - 19 sep 18 kl. 15:00

Misstänkt penningtvätt utreds efter kontantuttag

HÖRBY Polisen har fått in en anmälan om misstänkt penningtvättsbrott i Hörby. Banken slog larm när det först swishades 15 000 kronor till ett privatkonto, och när någon omedelbart därefter gjorde ett uttag från kontot på motsvarande belopp.Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, skriver Ekobrottsmyndigheten på sin hemsida.

Expressen - 15 aug 17 kl. 16:32

Storbank utreds för misstänkt penningtvätt

Nordea utreds för misstänkt penningtvätt av dansk åklagare, skriver Svenska Dagbladet.Den danska Finansinspektionen framförde redan i fjol sommar kritik om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea..

Affärsvärlden - 06 nov 14 kl. 08:28

Misstänkt penningtvätt i Gunvor 

Amerikanska åklagare har startat en utredning om misstänkt penningtvätt mot miljardären Gennadij Timtjenko, som tillhör ryske presidenten Vladimir Putins inre krets..

Blekinge Läns tidning - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Kristianstadsbladet - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Sydsvenskan - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. – Vi har sett en ökning de senaste fyra åren. Ökningen 2017 uppgick till nästan 25 procent jämfört med året innan,.

BT - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

DI - 05 jun 18 kl. 08:23

Rapport: Antalet fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio..

SmålandsPosten - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Sydöstran - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Fler nyheter från Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs Dagblad - 45 minuter sedan

Sista reaktorn i Harrisburg stängd

Nu är det sant och inte bara sannolikt att den sista reaktorn i kärnkraftverket på Three Mile Island i Pennsylvania, USA, har stängts. Sannolikt kommer det därmed inte inträffa några fler kärnkraftsolyckor utanför Harrisburg, 20 mil norr om Washington D.

Helsingborgs Dagblad - 30 minuter sedan

Polarstern på väg mot Arktis

Isbrytaren Polarstern är nu på väg nordösterut genom Barents hav, i historiens största polarexpedition. Fartyget med forskare från ett 20-tal länder, däribland Sverige, lämnade Tromsø i fredags kväll. Av en webbuppdatering framgår att man passerat Norge.

Helsingborgs Dagblad - 1 timme sedan

Åtal för ”yrkesmässig” knarkhandel

En ung man i Västervik har åtalats för grov narkotikasmuggling. Åklagaren kallar verksamheten yrkesmässig, med hänvisning till mängder av sparade sms från kunder. Upprinnelsen var ett paket som en knarkhund i Danmark fick korn på i juli, skriver Västerv.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Nykomlingens sköna skräll – sänkte Barcelona

Nykomlingen Granada skrällvann med 2–0 över Barcelona i La Liga och gick upp i serieledning. Regerande mästarlaget Barcelona har börjat säsongen på ett mediokert sätt, har två förluster efter fem matcher och ligger först på sjunde plats i tabellen. Barc.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Island fick böter efter Eurovision

Arrangörerna av Eurovision Song Contest (ESC) har bötfällt det isländska bidraget efter årets ESC-final i Tel Aviv i Israel. Medlemmarna i den isländska gruppen Hatari höll nämligen upp palestinska banderoller framför kamerorna när resultaten lästes upp.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Friidrottskaptenen slutar efter OS

Friidrottens förbundskapten Karin Torneklint slutar när hennes kontrakt går ut nästa år. Det säger hon i en intervju med Aftonbladet: – Jag tror inte ens det vore bra om jag blev kvar, säger hon. Torneklint blev förbundskapten inför säsongen 2013 och åt.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Jordskalv skakade Albanien

Ett jordskalv med magnituden 5,6 har inträffat knappt fyra mil väster om Albaniens huvudstad Tirana. Omkring 80 människor i Tirana och i staden Durres har vårdats för skador, majoriteten lindriga, uppger myndigheterna. I huvudstaden skadades cirka 50 hu.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Inter i topp efter derbyseger

Inter vann Milanoderbyt över Milan i serie A-fotbollen med 2–0. Belöningen: fortsatt serieledning med maximala tolv poäng. Marcelo Brozovic och Romelu Lukaku gjorde målen som kom efter paus.

Helsingborgs Dagblad - 3 timmar sedan

Ung talang i helfigur

Johan Dalenes musikaliska auktoritet imponerade på Henrik Halvarson..

Helsingborgs Dagblad - 4 timmar sedan

Bildextra: Var du på Kulturnatten? Se HD:s bilder från festen

Höganäs 20-års jubilerande Kulturnatt inledes i bländande brittsommarsolsken..



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.