Sydsvenskan > Opinion

Sunday, 22 September, 12:09

Sydsvenskan - 11 sep 19 kl. 11:03

Nya razzior efter misstänkt penningtvätt



Polisen som utreder brott i samband med fotbollsövergångar har genomfört razzior mot fastigheter i Belgien, Monaco och London och gripit två personer, meddelar den belgiska åklagarmyndigheten. En av de gripna är spelaragent. Utredningen rör misstänkt pe.
Läs mer på Sydsvenskan
Läs mer om:
Belgien, London

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Nya razziorefter , misstänkt, penningtvätt
Cornucopia - 15 mar 19 kl. 12:08

SVT Uppdrag Granskning: Swedbank och VD:n kände till 95 miljarder i misstänkt penningtvätt

Uppdrag Granskning presenterar nu ett hemligt internt dokument från Swedbank, som visar att banken och VD:n kände till 95 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt redan i september.Veckochart Swedbank A-aktien.Swedbanks blockering av möjligheten att nå SVT:s tipssajt från banken verkar fungera sådär.

Skånskan - 19 sep 18 kl. 15:00

Misstänkt penningtvätt utreds efter kontantuttag

HÖRBY Polisen har fått in en anmälan om misstänkt penningtvättsbrott i Hörby. Banken slog larm när det först swishades 15 000 kronor till ett privatkonto, och när någon omedelbart därefter gjorde ett uttag från kontot på motsvarande belopp.Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet, skriver Ekobrottsmyndigheten på sin hemsida.

Expressen - 15 aug 17 kl. 16:32

Storbank utreds för misstänkt penningtvätt

Nordea utreds för misstänkt penningtvätt av dansk åklagare, skriver Svenska Dagbladet.Den danska Finansinspektionen framförde redan i fjol sommar kritik om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea..

Affärsvärlden - 06 nov 14 kl. 08:28

Misstänkt penningtvätt i Gunvor 

Amerikanska åklagare har startat en utredning om misstänkt penningtvätt mot miljardären Gennadij Timtjenko, som tillhör ryske presidenten Vladimir Putins inre krets..

Blekinge Läns tidning - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Kristianstadsbladet - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Sydsvenskan - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. – Vi har sett en ökning de senaste fyra åren. Ökningen 2017 uppgick till nästan 25 procent jämfört med året innan,.

BT - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

DI - 05 jun 18 kl. 08:23

Rapport: Antalet fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio..

SmålandsPosten - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Sydöstran - 05 jun 18 kl. 08:15

Fall av misstänkt penningtvätt ökar

Finanspolisens årsrapport visar att antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar, rapporterar Sveriges Radio. - Vi har sett en ökning de senaste fyra åren.(TT).

Fler nyheter från Sydsvenskan

Sydsvenskan - 15 minuter sedan

Ny utredning om påskdåd i Sri Lanka

Sri Lankas president Maithripala Sirisena har beslutat om en ny utredning kring de självmordsbombare som dödade 258 människor på påskdagen. Orsaken är att den katolska kyrkan ifrågasatt om tidigare utredningar varit oberoende. Regeringen har tidigare up.

Sydsvenskan - 15 minuter sedan

Blågult rent stål modell på toppmöte

Med en klump fossilfritt stål i fickan intar SSAB:s vd Martin Lindqvist talarstolen på FN:s klimattoppmöte i New York. Han ska berätta om det blågula profilprojektet Hybrit, ett av få som kvalat in på mötet eftersom det visar att det går att ställa om t.

Sydsvenskan - 10 minuter sedan

Till hela lärdomsstadens försvar

Moderater skriver om Hedda Anderssongymnasiet i ett bredare perspektiv..

Sydsvenskan - 10 minuter sedan

Länsstyrelsen vill snabba på ledningsbyggen i Skåne

"Den stora utmaningen är här och nu", heter det i analys av elbristen..

Sydsvenskan - 1 timme sedan

Shakespeare pub firar 50 – med ny ägare

Stefan Möller vill bjuda på gemenskap – och äkta skånsk mat..

Sydsvenskan - 1 timme sedan

Ung kvinna döms för inblandning i penningtvätt

Tog ut 15 000 kronor i kontanter till manlig bekant – nekar till brott..

Sydsvenskan - 2 timmar sedan

Över 20 döda i bussolycka i Pakistan

Minst 23 människor har omkommit i en bussolycka i nordvästra Pakistan. 18 skadades i olyckan, där en buss körde på en stor sten och ned i en ravin. Fyra kvinnor och sex barn finns bland de döda, uppger de lokala myndigheterna.

Sydsvenskan - 3 timmar sedan

Sveket mot barnen – och farmor

En bildningsresa kan ta generationer. Och förstörs snabbt..

Sydsvenskan - 3 timmar sedan

Fabian och Hassan - en oväntad kärlekshistoria

Katten Hassan finns alltid närvarande hos 8-årige Fabian Olsson..

Sydsvenskan - 4 timmar sedan

Konkurs nära för resejätten Thomas Cook

Den brittiska resejätten Thomas Cook är i ekonomisk kris. Lyckas företaget inte få in motsvarande 2,1 miljarder kronor inom kort riskerar det 178-åriga företaget att gå i konkurs. Thomas Cook, som bland annat äger svenska Ving, är nära ekonomisk kollaps.



Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.